বিএফআইইউ

বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ফেরতের বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য, সাক্ষ্য-প্রমাণ ও অন্যান্য সহায়তা গ্রহণের জন্য ১০টি দেশের সঙ্গে চুক্তি করতে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে (বিএফআইইউ) তিন মাস সময় দিয়েছেন হাইকোর্ট। বুধবার (২৬ অক্টোবর)…

দেশ থেকে বিভিন্ন দেশে অর্থপাচার করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে অর্থপাচার রোধ ও পাচার হওয়া অর্থ দেশে ফেরাতে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এলক্ষ্যে রিসার্চ সেল গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়কে এমএলএ চুক্তি সইয়ের অনুরোধ করেছে…

সোনা চোরাচালান প্রতিরোধে আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্স ইউনিটকে (বিএফআইইউ) সঙ্গে নিয়ে যৌথভাবে কাজ করতে চায় বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস)। বৃহস্পতিবার (২৫ আগস্ট) বাজুসের পক্ষ থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ…

হুন্ডি বা অর্থপাচারের সাথে মানি এক্সচেঞ্জগুলোর সম্পৃক্ততা আছে কি না তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। এরই মধ্যে ২৮টি প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য তলব করেছে সংস্থাটি। মানি লন্ডারিং…

সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশি ব্যক্তিদের অর্থ রাখার বিষয়ে তথ্য জানাতে সর্বশেষ গত ১৭ জুনও চিঠি দিয়েছিল বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। হাইকোর্টে দেওয়া প্রতিবেদন এ তথ্য জানা গেছে। সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিরা যেসব অর্থ জমা রেখেছেন…

সুইস ব্যাংকের কাছে অর্থ পাচারের তথ্য চাওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মো. সিরাজুল ইসলাম। তিনি বলেন, দেশের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্ট ইউনিট (বিএফআইইউ) একাধিকবার বিভিন্ন…

নানা উপায়ে বিদেশে পাচার হয়ে যাওয়া টাকা দেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগে বাধা না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আহম মুস্তফা কামাল। শুক্রবার (১০ জুন) রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত বাজেট পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিদের উদ্দেশ্যে…

বিদেশে পাচার করা অর্থ দেশে ফেরত আনতে বিদ্যমান টাস্কফোর্স পুনর্গঠন করা হয়েছে।বাড়ানো হয়েছে এর সদস্য সংখ্যা। পুনর্গঠিত টাস্কফোর্সের সদস্য সংখ্যা ১৪ জন। এতদিন এর সদস্য সংখ্যা ছিল ১০ জন। আর ওই টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছিল ২০১৩ সালে। রোববার (৫…

দেশে সন্দেহজনক লেনদেন রিপোটিং ও সন্দেহজনক লেনদেন কার্যক্রম অব্যাহত ভাবে বাড়ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এই সংক্রান্ত লেনদেন হয়েছে এক হাজার ৬৬৭ কোটি টাকা। এর আগের অর্থবছরে হয়েছিলো ৯৫৫ কোটি টাকা। সেই হিসাবে বছরের ব্যবধানে বেড়েছে ৭ হাজার ১২২ কোটি…

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কেন্দ্রীয় সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের স্বতন্ত্র ওয়েবসাইট জনসাধারণের জন্য উম্মুক্ত করা হয়েছে। সোমবার (০৭ মার্চ) বাংলাদেশ ব্যাংকের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো…