বিএফআইইউ

নানা উপায়ে বিদেশে পাচার হয়ে যাওয়া টাকা দেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগে বাধা না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আহম মুস্তফা কামাল। শুক্রবার (১০ জুন) রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত বাজেট পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিদের উদ্দেশ্যে…

বিদেশে পাচার করা অর্থ দেশে ফেরত আনতে বিদ্যমান টাস্কফোর্স পুনর্গঠন করা হয়েছে।বাড়ানো হয়েছে এর সদস্য সংখ্যা। পুনর্গঠিত টাস্কফোর্সের সদস্য সংখ্যা ১৪ জন। এতদিন এর সদস্য সংখ্যা ছিল ১০ জন। আর ওই টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছিল ২০১৩ সালে। রোববার (৫…

দেশে সন্দেহজনক লেনদেন রিপোটিং ও সন্দেহজনক লেনদেন কার্যক্রম অব্যাহত ভাবে বাড়ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এই সংক্রান্ত লেনদেন হয়েছে এক হাজার ৬৬৭ কোটি টাকা। এর আগের অর্থবছরে হয়েছিলো ৯৫৫ কোটি টাকা। সেই হিসাবে বছরের ব্যবধানে বেড়েছে ৭ হাজার ১২২ কোটি…

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কেন্দ্রীয় সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের স্বতন্ত্র ওয়েবসাইট জনসাধারণের জন্য উম্মুক্ত করা হয়েছে। সোমবার (০৭ মার্চ) বাংলাদেশ ব্যাংকের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো…

সুইস ব্যাংকসহ বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ফেরানো এবং অর্থপাচারের সঙ্গে জড়িত ৬৯ বাংলাদেশির তথ্য হাইকোর্টে জমা দিয়েছে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় এই প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়েছে। বুধবার (২৬…

সরকারি ব্যাংকের নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসে অভিযুক্ত বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) অধ্যাপক নিখিল রঞ্জন ধরের ব্যাংক হিসাব তলব করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। একইসঙ্গে তার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ের ব্যাংক…

ডেপুটি গভর্নরের মর্যাদায় মো. মাসুদ বিশ্বাস বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান হিসেবে নিয়োগ পাওয়ায় সাউথইস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম. কামাল হোসেন ফুলের তোড়া দিয়ে অভিনন্দন জানান। এই সময় ব্যাংকের…

বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান কর্মকর্তা পদে নিয়োগ পেলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মো. মাসুদ বিশ্বাস। আজ মঙ্গলবার (৩০ নভেম্বর) অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত…

২৩ ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যাংক হিসাবের তথ্য চেয়েছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ইভ্যালি, ই-অরেঞ্জ, ধামাকা শপিং, কিউকমের পর এবার এসব প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব তলব করা হয়েছে।…

সাংবাদিক নেতাদের ব্যাংক হিসাব তলবের ঘটনা সরকার বা কোনো প্রতিষ্ঠান কিছু জানে না। আমাদের খটকা লাগে এখানেই। সাংবাদিকদের প্রতিষ্ঠিত সংগঠনগুলোর নির্বাচিত শীর্ষ নেতাদের ব্যাংক হিসাব তলবের নামে সম্মানহানির প্রতিবাদে এক সংবাদ সম্মেলনে এ মন্তব্য…