ব্রাউজিং ট্যাগ

বিএফআইইউ

এস আলম সোয়া ২ লাখ কোটি টাকা আত্মসাৎ ও পাচার করেছে: বিএফআইইউর প্রতিবেদন

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের পর পতন হওয়া আওয়ামী লীগ সরকারের ১৫ বছরের শাসনামলে দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা বড় আকারের দুর্নীতি ও অর্থ পাচারের অন্যতম শিকার হয়েছে। ওই সময়ে রাজনৈতিক প্রভাব এবং রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার সহায়তায় দেশের সাতটি ব্যাংক ও একটি…

সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনের রিপোর্ট ৭৪ শতাংশ বেড়েছে, ব্যাংকিং খাতের ৯৫ শতাংশ

দেশে অর্থপাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনের ওপর নজরদারি ব্যাপক জোরদার করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটে (বিএফআইইউ) সন্দেহজনক লেনদেন ও কার্যক্রমের…

সাউথইস্ট ব্যাংকের ‘ব্যামেলকো সম্মেলন’ অনুষ্ঠিত

সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি. সম্প্রতি সফলভাবে ‘ব্যামেলকো সম্মেলন-২০২৬’-এর আয়োজন করেছে। উক্ত সম্মেলনে সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি.-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খালিদ মাহমুদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ…

পুঁজিবাজারে সাইবার অপরাধ ও মার্কেট ম্যানিপুলেশন রুখতে সুশাসনের বিকল্প নেই: শফিকুল ইসলাম

বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থায় পুঁজিবাজার অর্থপাচার, সাইবার অপরাধ ও ইনসাইডার ট্রেডিংয়ের মতো বহুমাত্রিক ঝুঁকির মুখে রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন শফিকুল ইসলাম ভূইয়াঁ, এফসিএস। তিনি সতর্ক করে বলেন, এই ধরনের আর্থিক অপরাধ ও মার্কেট…

পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধারে কোনো চাপ মানা হবে না: গভর্নর

রাজনৈতিক চাপে পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধারের প্রক্রিয়া বন্ধ হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন মোস্তাকুর রহমান। এ নিয়ে কোনো চাপ এলে তা বাংলাদেশ ব্যাংককে জানাতে বলেছেন তিনি। গভর্নর বলেন, ‘বাংলাদেশ ব্যাংক সেটা মোকাবিলা করবে। পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধার আমাদের…

চট্টগ্রামে ট্রেড–বেইজড মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে উচ্চপর্যায়ের পলিসি ডায়ালগ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এবং অ্যাসোসিয়েশন অব অ্যান্টি মানি লন্ডারিং কমপ্লায়েন্স অফিসার্স অব ব্যাংকস ইন বাংলাদেশ (এএসিওবিবি)-এর যৌথ উদ্যোগে ট্রেড–বেইজড মানি লন্ডারিং (টিবিএমএল) প্রতিরোধে উচ্চপর্যায়ের একটি পলিসি…

বিএফআইইউ’র প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ পেলেন ইখতিয়ার উদ্দিন

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রম জোরদারে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেয়েছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কর কমিশনার ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ মামুন। সোমবার (১২…

বিএফআইইউ’র সাবেক প্রধানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

দুর্নীতির অভিযোগ থাকায় বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) সাবেক প্রধান এএফএম শাহীনুল ইসলাম ও তার স্ত্রী সুমা ইসলামের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) দুদকের আবেদনের প্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর…

বিএফআইইউ প্রধান খুঁজতে কমিটি গঠন

আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান কর্মকর্তা নিয়োগে বাছাই কমিটি গঠন করা হয়েছে। পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট এই কমিটির সভাপতি হলেন বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর আহসান এইচ মনসুর। বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর)…

মার্কেন্টাইল ব্যাংকের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর তত্ত্বাবধানে সম্প্রতি নোয়াখালী জেলার বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের কর্মকর্তাদের নিয়ে আয়োজিত হয় মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর)…