বিএফআইইউ

বহুল আলোচিত এসআলম গ্রুপের বিরুদ্ধে বিদেশে অবৈধভাবে বিনিয়োগ করার অভিযোগের তদন্ত বাতিলের চেষ্টা আপাতত ভেস্তে গেছে। গ্রুপটির পক্ষ থেকে আজ রোববার (১৩ আগস্ট) মৌখিকভাবে হাইকোর্টে তদন্ত প্রত্যাহারের আবেদন জানানো হলে আদালত তা খারিজ করে দিয়েছেন।…

চ্যানেল আইয়ের তৃতীয় মাত্রা নামের টকশোর উপস্থাপক জিল্লুর রহমানের ব্যাংক হিসাব তলব করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। পাশাপাশি তার পরিচালিত সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজের (সিজিএস) ব্যাংক হিসাবও তলব করা হয়েছে। পাঁচ…

সম্প্রতি কক্সবাজারে দেশের বিভিন্ন শীর্ষস্থানীয় ব্যাংকের দেড়শ কর্মকর্তার উপস্থিতিতে ‘মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন প্রতিরোধ’ বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। হোটেল দ্য কক্স টুডেতে অনুষ্ঠিত এই প্রশিক্ষণ…

করোনার বাধা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছিলো দেশের অর্থনীতি। এমন সময় শুরু হয় রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। এর প্রভাবে ২০২২ সালের মার্চ থেকে দেশের আর্থিক খাতে ডলার সংকট দেখা দেয়। চাপ সামাল দিতে আমদানিতে কড়াকড়ি আরোপ করে বাংলাদেশ ব্যাংক। এদিকে বাজার…

গত পাঁচ অর্থ বছরে মোট ১২১টি মানিলন্ডারিং মামলা দায়ের করেছে তদন্তকারী সংস্থাগুলো। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) থেকে পাওয়া গোয়েন্দা প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে এসব মামলা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা…

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) ভুয়া রেফারেন্স ব্যবহার করেছে সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার অ্যান্ড কমার্স ব্যাংকের (এসবিএসি) প্রধান অর্থ কর্মকর্তা মো. মাসুদুর রহমান। এর দায়ে বেসরকারি খাতের এই ব্যাংকটির কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছে…

ভুয়া ঠিকানা ও কাগুজে কোম্পানি খুলে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড (আইবিবিএল) থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার ঘটনায় দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থতা কেন অবৈধ হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। রোববার (৪ ডিসেম্বর)…

স্বর্ণ চোরাচালান বন্ধে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে (বিএফআইইউ) ৭ প্রস্তাবনা দিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলারি সমিতি (বাজুস)। বৃহস্পতিবার (২৪ নভেম্বর) সোনা চোরাচালান প্রতিরোধে বিএফআইইউ ও বাজুসের যৌথ সভা শেষে এসব কথা বলেন বাজুস…

স্বর্ণ চোরাচালান বন্ধে জেলা উপজেলা পর্যন্ত সচেতনতা বাড়াতে বাজুস ও বিএফআইইউ একসঙ্গে কাজ করবে বলে জানিয়েছেন বাজুসের প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর। বৃহস্পতিবার (২৪ নভেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংকে সোনা চোরাচালান প্রতিরোধে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল…

হুন্ডির মাধ্যমে প্রবাসী আয় পাঠানোর সঙ্গে জড়িতদের ফের সতর্ক করলো আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। একই সঙ্গে অবৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠানো দণ্ডনীয় অপরাধ এবং এতে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে জানিয়েছে…