ব্রাউজিং ট্যাগ

বিএফআইইউ

আর্থিক খাতে ডলার সংকট, রিজার্ভে চলছে উত্থান-পতন

করোনার বাধা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছিলো দেশের অর্থনীতি। এমন সময় শুরু হয় রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। এর প্রভাবে ২০২২ সালের মার্চ থেকে দেশের আর্থিক খাতে ডলার সংকট দেখা দেয়। চাপ সামাল দিতে আমদানিতে কড়াকড়ি আরোপ করে বাংলাদেশ ব্যাংক। এদিকে বাজার…

পাঁচ অর্থবছরে মানিলন্ডারিং মামলা ১২১টি

গত পাঁচ অর্থ বছরে মোট ১২১টি মানিলন্ডারিং মামলা দায়ের করেছে তদন্তকারী সংস্থাগুলো। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) থেকে পাওয়া গোয়েন্দা প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে এসব মামলা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা…

সাউথ বাংলা ব্যাংকের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছে বিএফআইইউ

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) ভুয়া রেফারেন্স ব্যবহার করেছে সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার অ্যান্ড কমার্স ব্যাংকের (এসবিএসি) প্রধান অর্থ কর্মকর্তা মো. মাসুদুর রহমান। এর দায়ে বেসরকারি খাতের এই ব্যাংকটির কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছে…

ইসলামী ব্যাংকের ঋণের বিষয়ে অনুসন্ধানের নির্দেশ

ভুয়া ঠিকানা ও কাগুজে কোম্পানি খুলে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড (আইবিবিএল) থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার ঘটনায় দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থতা কেন অবৈধ হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। রোববার (৪ ডিসেম্বর)…

স্বর্ণ চোরাচালান বন্ধে বিএফআইইউকে বাজুসের ৭ প্রস্তাব

স্বর্ণ চোরাচালান বন্ধে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে (বিএফআইইউ) ৭ প্রস্তাবনা দিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলারি সমিতি (বাজুস)। বৃহস্পতিবার (২৪ নভেম্বর) সোনা চোরাচালান প্রতিরোধে বিএফআইইউ ও বাজুসের যৌথ সভা শেষে এসব কথা বলেন বাজুস…

স্বর্ণ চোরাচালান বন্ধে একসঙ্গে কাজ করবে বাজুস ও বিএফআইইউ

স্বর্ণ চোরাচালান বন্ধে জেলা উপজেলা পর্যন্ত সচেতনতা বাড়াতে বাজুস ও বিএফআইইউ একসঙ্গে কাজ করবে বলে জানিয়েছেন বাজুসের প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর। বৃহস্পতিবার (২৪ নভেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংকে সোনা চোরাচালান প্রতিরোধে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল…

অবৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠালে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়: বিএফআইইউ

হুন্ডির মাধ্যমে প্রবাসী আয় পাঠানোর সঙ্গে জড়িতদের ফের সতর্ক করলো আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। একই সঙ্গে অবৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠানো দণ্ডনীয় অপরাধ এবং এতে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে জানিয়েছে…

অর্থ পাচারের তথ্য নেই বিএফআইইউ’র কাছে

উন্নয়নশীল দেশ থেকে অর্থ পাচার হয়, বাংলাদেশ  থেকেও অর্থপাচার হয়। এটি ফেরানো সম্ভব নয়। কোনো কোনো পণ্যে ২০০ শতাংশ পর্যন্ত ওভার ইনভয়েসিং করে এ অর্থপাচার করা হয়। তবে কি পরিমাণ অর্থপাচার হয়েছে এমন কোনো তথ্য নেই বিএফআইইউ’র কাছে। সোমবার (৩১…

‘টাকা চলে গেলে ফিরিয়ে আনা কঠিন’

উন্নয়নশীল দেশ থেকেই মানি লন্ডারিং হয়। দেশ থেকে একবার টাকা চলে গেলে ফিরিয়ে আনা খুব কঠিন বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান কর্মকর্তা মাসুদ বিশ্বাস। সোমবার (৩১ অক্টোবর) বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল…

ক্রিপ্টোকারেন্সি নিষিদ্ধ করলেও লেনদেন চলছে: বিএফআইইউ

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ক্রিপ্টোকারেন্সি নিষিদ্ধ করলেও দেশে লেনদেন চলছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। সোমবার (৩১ অক্টোবর) বিএফআইইউর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে এ সব তথ্য জানান সংস্থাটির প্রধান…