বিএফআইইউ

গত এক বছরে দেশের আর্থিক খাতে সন্দেহজনক লেনদেন ৬৪ দশমিক ৫৭ শতাংশ বেড়েছে। বাংলাদেশ ফিন্যানশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) প্রকাশিত ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে এসব তথ্য দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (২০ ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশ ব্যাংকে…

এস আলম গ্রুপের মালিক মোহাম্মদ সাইফুল আলমের বিরুদ্ধে বিদেশে এক বিলিয়ন (১০০ কোটি) ডলার পাচারের অনুসন্ধান নিয়ে হাইকোর্টের জারি করা রুল খারিজ করে দিয়েছেন আপিল বিভাগ। এর ফলে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা যাবে না। সোমবার (৫ ফেব্রুয়ারি) ৬ সদস্যের আপিল…

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক পদে পদোন্নতি পেয়েছেন মো. রফিকুল ইসলাম। এর আগে তিনি বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) পরিচালক ছিলেন। পদোন্নতির পর তাঁকে বিএফআইইউ'র উপপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ…

মানিলন্ডারিংয়ের কৌশল ও মাধ্যম প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হয়। আর্থিক সেবা খাতের মধ্যে তুলনামূলকভাবে দুর্বল খাতকে মানিলন্ডারিংয়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বিশ্বে যে পরিমাণ মানিলন্ডারিং হয় তার প্রায় ২০ শতাংশ ক্ষেত্রে বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহার…

বাংলাদেশসহ অনেক দেশে বিটকয়েন নিষিদ্ধ। এর কোনো প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি নেই, নেই লেনদেনের কোনো গ্যারান্টি। এছাড়া নিয়ন্ত্রণের জন্য নেই কোনো কর্তৃপক্ষ। এরপরও ডিজিটাল মুদ্রা বিটকয়েনের চাহিদা এখন তুঙ্গে। হু-হু করে বাড়ছে বিটকয়েনের দাম। গত এক মাসে এ…

অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে দেশ থেকে ব্যাপকহারে ডলার পাঁচার হচ্ছে। ব্যাংকিং চ্যানেলের বাহিরে হুন্ডিতে বিদেশ থেকে অর্থ আসার প্রবণতাও বাড়ছে। জুয়া ও হুন্ডির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ২১ হাজার ৭২৫টি মোবাইল হিসাব (এমএফএস) বন্ধ করে দিয়েছে বাংলাদেশ…

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) আয়োজনে লিড ব্যাংক পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি’র নেতৃত্বে কিশোরগঞ্জ জেলায় কর্মরত সকল তফসিলী ব্যাংকের মনোনীত কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ…

বহুল আলোচিত এসআলম গ্রুপের বিরুদ্ধে বিদেশে অবৈধভাবে বিনিয়োগ করার অভিযোগের তদন্ত বাতিলের চেষ্টা আপাতত ভেস্তে গেছে। গ্রুপটির পক্ষ থেকে আজ রোববার (১৩ আগস্ট) মৌখিকভাবে হাইকোর্টে তদন্ত প্রত্যাহারের আবেদন জানানো হলে আদালত তা খারিজ করে দিয়েছেন।…

চ্যানেল আইয়ের তৃতীয় মাত্রা নামের টকশোর উপস্থাপক জিল্লুর রহমানের ব্যাংক হিসাব তলব করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। পাশাপাশি তার পরিচালিত সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজের (সিজিএস) ব্যাংক হিসাবও তলব করা হয়েছে। পাঁচ…

সম্প্রতি কক্সবাজারে দেশের বিভিন্ন শীর্ষস্থানীয় ব্যাংকের দেড়শ কর্মকর্তার উপস্থিতিতে ‘মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন প্রতিরোধ’ বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। হোটেল দ্য কক্স টুডেতে অনুষ্ঠিত এই প্রশিক্ষণ…