ব্রাউজিং ট্যাগ

বিএফআইইউ

অর্থ পাচারের তথ্য নেই বিএফআইইউ’র কাছে

উন্নয়নশীল দেশ থেকে অর্থ পাচার হয়, বাংলাদেশ  থেকেও অর্থপাচার হয়। এটি ফেরানো সম্ভব নয়। কোনো কোনো পণ্যে ২০০ শতাংশ পর্যন্ত ওভার ইনভয়েসিং করে এ অর্থপাচার করা হয়। তবে কি পরিমাণ অর্থপাচার হয়েছে এমন কোনো তথ্য নেই বিএফআইইউ’র কাছে। সোমবার (৩১…

‘টাকা চলে গেলে ফিরিয়ে আনা কঠিন’

উন্নয়নশীল দেশ থেকেই মানি লন্ডারিং হয়। দেশ থেকে একবার টাকা চলে গেলে ফিরিয়ে আনা খুব কঠিন বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান কর্মকর্তা মাসুদ বিশ্বাস। সোমবার (৩১ অক্টোবর) বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল…

ক্রিপ্টোকারেন্সি নিষিদ্ধ করলেও লেনদেন চলছে: বিএফআইইউ

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ক্রিপ্টোকারেন্সি নিষিদ্ধ করলেও দেশে লেনদেন চলছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। সোমবার (৩১ অক্টোবর) বিএফআইইউর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে এ সব তথ্য জানান সংস্থাটির প্রধান…

পাচার হওয়া অর্থ ফেরতের চুক্তি করতে সময় পেল বিএফআইইউ

বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ফেরতের বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য, সাক্ষ্য-প্রমাণ ও অন্যান্য সহায়তা গ্রহণের জন্য ১০টি দেশের সঙ্গে চুক্তি করতে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে (বিএফআইইউ) তিন মাস সময় দিয়েছেন হাইকোর্ট। বুধবার (২৬ অক্টোবর)…

অর্থপাচার রোধে রিসার্চ সেল গঠনের উদ্যোগ

দেশ থেকে বিভিন্ন দেশে অর্থপাচার করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে অর্থপাচার রোধ ও পাচার হওয়া অর্থ দেশে ফেরাতে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এলক্ষ্যে রিসার্চ সেল গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়কে এমএলএ চুক্তি সইয়ের অনুরোধ করেছে…

সোনা চোরাচালান প্রতিরোধে বিএফআইইউর সঙ্গে কাজ করতে চায় বাজুস

সোনা চোরাচালান প্রতিরোধে আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্স ইউনিটকে (বিএফআইইউ) সঙ্গে নিয়ে যৌথভাবে কাজ করতে চায় বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস)। বৃহস্পতিবার (২৫ আগস্ট) বাজুসের পক্ষ থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ…

২৮ মানি এক্সচেঞ্জের লেনদেন খতিয়ে দেখছে বিএফআইইউ

হুন্ডি বা অর্থপাচারের সাথে মানি এক্সচেঞ্জগুলোর সম্পৃক্ততা আছে কি না তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। এরই মধ্যে ২৮টি প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য তলব করেছে সংস্থাটি। মানি লন্ডারিং…

সুইস ব্যাংকে অর্থপাচার: সর্বশেষ ১৭ জুন তথ্য চেয়েছে বাংলাদেশ

সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশি ব্যক্তিদের অর্থ রাখার বিষয়ে তথ্য জানাতে সর্বশেষ গত ১৭ জুনও চিঠি দিয়েছিল বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। হাইকোর্টে দেওয়া প্রতিবেদন এ তথ্য জানা গেছে। সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিরা যেসব অর্থ জমা রেখেছেন…

সুইস ব্যাংকের কাছে অর্থ পাচারের তথ্য চেয়েছে বিএফআইইউ

সুইস ব্যাংকের কাছে অর্থ পাচারের তথ্য চাওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মো. সিরাজুল ইসলাম। তিনি বলেন, দেশের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্ট ইউনিট (বিএফআইইউ) একাধিকবার বিভিন্ন…

‘পাচারের টাকা ফিরিয়ে আনতে আপনার বাধা দিয়েন না’

নানা উপায়ে বিদেশে পাচার হয়ে যাওয়া টাকা দেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগে বাধা না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আহম মুস্তফা কামাল। শুক্রবার (১০ জুন) রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত বাজেট পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিদের উদ্দেশ্যে…