অর্থ-পাচার

অর্থ পাচারের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় যুবলীগের বহিস্কৃত নেতা ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাটের জামিনের মেয়াদ আগামী বছরের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়িয়েছেন আদালত। রোববার এ মামলায় সম্রাটের আইনজীবী আফরোজা শাহানাজ পারভীন হীরা জামিনের মেয়াদ বাড়ানোর…

এলসি খোলার ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এলসিগুলোর মান এবং পণ্যের প্রকৃত বাজারমূল্যের দিকে নজর রাখছে বাংলাদেশ ব্যাংক। যা হুন্ডির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা পাচার রোধ করবে বলে জানিয়েছে গভর্নর আবদুর রউফ তালুকদার। বৃহস্পতিবার (১৭ নভেম্বর) রাজধানীর…

আমদানিতে ওভার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা পাচার হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে আন্ডার ইনভয়েসিংয়ের কারণে সরকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এভাবে দেশ থেকে প্রচুর অর্থ পাচার হচ্ছে। অর্থপাচার রোধে ব্যাংকগুলোর সিইও ও এমডিদের সতর্ক করেছে বাংলাদেশ…

উন্নয়নশীল দেশ থেকে অর্থ পাচার হয়, বাংলাদেশ  থেকেও অর্থপাচার হয়। এটি ফেরানো সম্ভব নয়। কোনো কোনো পণ্যে ২০০ শতাংশ পর্যন্ত ওভার ইনভয়েসিং করে এ অর্থপাচার করা হয়। তবে কি পরিমাণ অর্থপাচার হয়েছে এমন কোনো তথ্য নেই বিএফআইইউ’র কাছে। সোমবার (৩১…

অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুদকের করা মামলায় ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের বহিষ্কৃত সভাপতি ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাটের জামিনের মেয়াদ ৮ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়িয়েছেন আদালত। বৃহস্পতিবার আইনজীবী আফরোজা শাহনাজ পারভীন হীরা যুবলীগের বহিষ্কৃত এই নেতার…

কোনভাবেই বিদেশে যেন টাকা পাচার না হয় সে বিষয়ে কাস্টমস কর্মকর্তাদের শপথ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, অর্থ পাচার রোধে বড় ভূমিকা রাখতে পারে কাস্টমস। বুধবার (২৬ জানুয়ারি) আর্ন্তজাতিক কাস্টমস দিবস…

বাণিজ্যের আড়ালে আমদানি-রফতানিতে মূল্য কম-বেশি দেখানোর মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে ২০০৯-২০১৫ সালের মধ্যে (২০১৪ সাল বাদ দিয়ে) ছয় বছরে পাচার করা হয়েছে প্রায় সোয়া চার লাখ কোটি টাকা। এই হিসাবে প্রতি বছর গড়ে ৭১ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে। এর মধ্যে…

পানামা ও প্যারাডাইস পেপার্সে নাম আসা অর্থ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তা জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। আগামী ৯ জানুয়ারির মধ্যে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) ও সিআইডিকে তা জানাতে বলা হয়েছে।…

‘অর্থ পাচারকে হালকাভাবে দেখার সুযোগ নেই’ বলে মন্তব্য করেছেন দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। একইসঙ্গে এ ধরনের অপরাধ বেড়েই চলেছে বলেও মন্তব্য করেছেন আদালত। ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক জয় গোপাল সরকারের জামিন বিষয়ে…

সুনির্দিষ্ট তথ্যের অভাবে অর্থ পাচারকারীদের ধরা যাচ্ছে না বলে মন্তব্য করেছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ। তিনি বলেন, অনেক দেশ প্রশ্ন করে সংশ্লিষ্ট অভিযোগের বিষয়ে মামলা হয়েছে কি না? মামলা হলে তারা তথ্য…