অর্থ-পাচার

মোবাইলে অর্থ লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান নগদ-এ প্রায় ২ হাজার ৩০০ কোটি টাকার দুর্নীতি ও অর্থ পাচারের প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়ার কথা জানিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বুধবার দুদকের সহকারী পরিচালক রুহুল হক ও তানজির আহমেদের নেতৃত্বে একটি দল…

তিন হাজার কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থ পাচারের অভিযোগে সাবেক ডিএমপি কমিশনার ও অতিরিক্ত আইজিপি (অব.) খন্দকার গোলাম ফারুকের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সোমবার (২৮ অক্টোবর) দুদকের প্রধান…

গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতা হারানো সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের বিরুদ্ধে আর্থিক খাতে লুটপাট ও অর্থপাচারের নতুন নতুন তথ্য প্রকাশ পাচ্ছে। আর্থিক খাতের মাফিয়া সালমান শুধু নিজেই অর্থ পাচার করেননি,…

বিদেশে বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচারের অভিযোগে বেক্সিমকো গ্রুপ এবং এর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার…

দেশের অর্ধ ডজন ব্যাংকে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। এসব ব্যাংকগুলোর কর্মকর্তাদের অবৈধ নিয়োগ বাতিল, অর্থ পাচার ও অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যাংক মালিকদের শাস্তির পাশাপাশি বিগত কয়েক বছর ধরে চাকরির অবসানের মুখোমুখি হওয়াদের চাকরি ফেরত দেওয়ার দাবিতে…

নিয়মের বাইরে কাজ করলে দুর্নীতি হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ছাড়া একটা টাকা কেউ বিদেশে পাঠাতে পারবেন না। চিকিৎসার জন্য ১০ হাজার ডলার নিতেও বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি লাগবে। তবে নিয়ন্ত্রক সংস্থাটির অনুমতি ছাড়া কিভাবে অর্থ পাচার হয়? এমন প্রশ্ন…

এস আলম গ্রুপের মালিক মোহাম্মদ সাইফুল আলমের বিরুদ্ধে বিদেশে এক বিলিয়ন (১০০ কোটি) ডলার পাচারের অনুসন্ধান নিয়ে হাইকোর্টের জারি করা রুল খারিজ করে দিয়েছেন আপিল বিভাগ। এর ফলে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা যাবে না। সোমবার (৫ ফেব্রুয়ারি) ৬ সদস্যের আপিল…

বিভিন্ন অনলাইন ট্রেডিংয়ের মাধ্যকে অবৈধ লেনদেনের পরিমাণ বাড়ছে। একই সঙ্গে ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম কাজে লাগিয়ে হুন্ডি ব্যবসা সহজ করা হচ্ছে। এর ফলে দেশ থেকে ব্যাপকভাবে মুদ্রা পাচার বেড়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি দেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা হারাচ্ছে।…

সিঙ্গাপুরে এস আলম গ্রুপের ১শ কোটি ডলার অর্থ পাচারের অভিযোগ অনুসন্ধান করে দুই মাসের মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন দিতে দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদ আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে বিচারপতি…

দুর্নীতি করে বিশাল অঙ্কের অর্থ বিদেশে পাচারের অভিযোগে সাবেক প্রেসিডেন্ট রিকার্ডো মার্টিনেজকে ১০ বছরেরও বেশি সময়ের কারাদণ্ড দিয়েছে পানামার আদালত৷ পাশাপাশি ১৯.২ মিলিয়ন ডলার জরিমানাও করা হয়েছে৷ আগামী বছর পানামায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন৷ তার…