মানি লন্ডারিং

মানি লন্ডারিং আইনের মামলায় যুবলীগের কথিত নেতা ও আলোচিত ঠিকাদার এস এম গোলাম কিবরিয়া শামীম ওরফে জি কে শামীমসহ আট জনের মামলার রায় ঘোষণার জন্য ১৭ জুলাই দিন ধার্য করেছেন আদালত। রোববার (২৫ জুন) মামলার রায় ঘোষণা ও অধিকতর যুক্তি উপস্থাপনের জন্য…

অবৈধ সম্পদ অর্জন ও মানি লন্ডারিং আইনে দুদকের করা মামলায় পুলিশের সাময়িক বরখাস্ত উপ-মহাপরিদর্শক (ডিআইজি) মিজানুর রহমানের ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। বুধবার (২১ জুন) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৬ এর বিচারক মো. মঞ্জুরুল ইমামের আদালত এ…

এনসিসি ব্যাংকের উদ্যোগে ব্যামেলকোদের (ব্রাঞ্চ এন্টি মানি লন্ডারিং কমপ্লায়েন্স অফিসার) জন্য “মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ” শীর্ষক এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার (১৬ জুন) সাভারের ব্রাক সিডিএম এ দিনব্যাপী এই সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত…

সম্প্রতি স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড বাংলাদেশ উন্নয়ন খাতের গ্রাহকদের জন্য মানি লন্ডারিং বিরোধী (এএমএল) একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ পর্বের আয়োজন করেছে। অধিবেশনে অর্থ-পাচারের ফলে কীভাবে ফান্ড ও রিসোর্সের ক্ষতি হচ্ছে এবং অর্থনীতি ও সমাজে নেতিবাচক প্রভাব…

উন্নয়নশীল দেশ থেকেই মানি লন্ডারিং হয়। দেশ থেকে একবার টাকা চলে গেলে ফিরিয়ে আনা খুব কঠিন বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান কর্মকর্তা মাসুদ বিশ্বাস। সোমবার (৩১ অক্টোবর) বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল…

মার্কেন্টাইল ব্যাংকে সম্প্রতি ‘মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধ’ শীর্ষক ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিএফআই ইউনিটের জেনারেল ম্যানেজার এবিএম জহুরুল হুদা প্রধান অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণ কোর্সটি উদ্বোধন…

মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেডে ‘অ্যান্টি মানি লন্ডারিং অ্যান্ড কম্বাটিং ফাইন্যান্সিং এগেইনস্ট টেররিজম’ শীর্ষক বার্ষিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্প্রতি ভার্চুয়ালি এ কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। ব্যাংকের সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট, প্রধান কার্যালয়ের…