মানি লন্ডারিং

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনো সরকারি সংস্থার তদন্তে কর ফাঁকি, মানি লন্ডারিং, আন্তর্জাতিক অপরাধ, দুর্নীতি বা অনিয়মের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার তথ্য…

দেশে অর্থপাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনের ওপর নজরদারি ব্যাপক জোরদার করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটে (বিএফআইইউ) সন্দেহজনক লেনদেন ও কার্যক্রমের…

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে দায়ের করা এক মামলায় গাইবান্ধার পলাশবাড়ীর আলোচিত ব্যক্তি হরিদাস চন্দ্র তরনীদাসকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। রোববার (১২ জুলাই) রাতে গাইবান্ধা জেলা পুলিশের সহযোগিতায় পলাশবাড়ীর রাম মন্দির…

সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি. সম্প্রতি সফলভাবে ‘ব্যামেলকো সম্মেলন-২০২৬’-এর আয়োজন করেছে। উক্ত সম্মেলনে সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি.-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খালিদ মাহমুদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ…

অনলাইন জুয়া, হুন্ডি এবং মানি লন্ডারিংয়ের মতো আর্থিক অপরাধ প্রতিরোধে ধারাবাহিক সচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সম্প্রতি ঢাকা, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লার ডিস্ট্রিবিউটরদের নিয়ে চারটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছে বিকাশ। রোববার (২১ জুন) কোম্পানিটি…

বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিতর্কের জেরে নিয়োগের এক মাসেরও কম সময়ের মাথায় পদত্যাগ করেছেন নেপালের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুধন গুরুং। বুধবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। পোস্টে তিনি লেখেন, ‘‘আমার…

আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সহজীকরণে বড় পদক্ষেপ হিসেবে অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমের সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজ্যাকশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের (এফএক্সটিএমএস) আন্তঃসংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ও…

কর্মচারীকে মালিক সাজিয়ে নামসর্বস্ব কাগুজে প্রতিষ্ঠানের নামে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (ইউসিবি) ঢাকার কারওয়ান বাজার শাখা থেকে মোট ২৩ কোটি টাকার ঋণ নিয়ে আত্মসাতের অভিযোগে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, তার স্ত্রী ও ব্যাংকটির দুই…

ট্রেড–বেইজড মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ করণীয় বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি (এমটিবি) গত ৬ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে ‘এমটিবি বার্ষিক ট্রেড–বেইজড ফিন্যান্সিয়াল কমপ্লায়েন্স কনফারেন্স–২০২৫’ আয়োজন করে।…

হুন্ডি, বেটিং এবং মানি লন্ডারিংয়ের মতো আর্থিক অপরাধ প্রতিরোধে আরও জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণের অংশ হিসেবে দেশজুড়ে বিকাশের ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলের ১৬ হাজারের বেশি কর্মীকে নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করেছে বিকাশ। এই প্রশিক্ষণে ডিস্ট্রিবিউটর,…