ব্রাউজিং ট্যাগ

মানি লন্ডারিং

বিনিয়োগ বিতর্কে নেপালের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ

বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিতর্কের জেরে নিয়োগের এক মাসেরও কম সময়ের মাথায় পদত্যাগ করেছেন নেপালের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুধন গুরুং। বুধবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। পোস্টে তিনি লেখেন, ‘‘আমার…

কাস্টমসে ইনভয়েস যাচাইয়ে লাগবে না কাগজপত্র

আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সহজীকরণে বড় পদক্ষেপ হিসেবে অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমের সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজ্যাকশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের (এফএক্সটিএমএস) আন্তঃসংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ও…

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও তার স্ত্রীসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে দুদকের চার্জশিট অনুমোদন

কর্মচারীকে মালিক সাজিয়ে নামসর্বস্ব কাগুজে প্রতিষ্ঠানের নামে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (ইউসিবি) ঢাকার কারওয়ান বাজার শাখা থেকে মোট ২৩ কোটি টাকার ঋণ নিয়ে আত্মসাতের অভিযোগে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, তার স্ত্রী ও ব্যাংকটির দুই…

এমটিবি বার্ষিক ট্রেড–বেইজড ফিন্যান্সিয়াল কমপ্লায়েন্স কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

ট্রেড–বেইজড মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ করণীয় বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি (এমটিবি) গত ৬ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে ‘এমটিবি বার্ষিক ট্রেড–বেইজড ফিন্যান্সিয়াল কমপ্লায়েন্স কনফারেন্স–২০২৫’ আয়োজন করে।…

দেশজুড়ে ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলের ১৬ হাজারের বেশি কর্মীকে প্রশিক্ষণ দিলো বিকাশ

হুন্ডি, বেটিং এবং মানি লন্ডারিংয়ের মতো আর্থিক অপরাধ প্রতিরোধে আরও জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণের অংশ হিসেবে দেশজুড়ে বিকাশের ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলের ১৬ হাজারের বেশি কর্মীকে নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করেছে বিকাশ। এই প্রশিক্ষণে ডিস্ট্রিবিউটর,…

পদ্মা প্রিন্টার্সে এলআর গ্লোবালের অবৈধ বিনিয়োগ, ৯ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানকে ৯ কোটি ২১ লাখ টাকা জরিমানা

পুঁজিবাজারের ওভার দ্য কাউন্টার (ওটিসি) মার্কেটে তালিকাভুক্ত লোকসানি কোম্পানি কোয়েস্ট বিডিসি লিমিটেডে বা পদ্মা প্রিন্টার্স অ্যান্ড কালার লিমিটেডে মিউচুয়াল ফান্ডের অর্থ বিধিবহির্ভূতভাবে বিনিয়োগের ঘটনায় বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ…

রিজার্ভ চুরির ৮১ মিলিয়ন ডলার বাজেয়াপ্ত

২০১৬ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে চুরি হওয়া অর্থ পুনরুদ্ধারে বড় অগ্রগতি হয়েছে। আদালতের আদেশে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) ফিলিপাইনের রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং করপোরেশন (আরসিবিসি) অ্যাকাউন্টে থাকা ৮১ মিলিয়ন ডলার বাজেয়াপ্ত করেছে।…

সিটি ব্যাংকের মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

সিটি ব্যাংকের উদ্যোগে বরিশালে “মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ এবং আইএসএস রিপোর্টিং” শীর্ষক একটি দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্যাংকের রিটেইল ও অপারেশনস ডিভিশনের মোট ৪৩ জন কর্মকর্তা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। শনিবার (৩০…

প্রাইম ব্যাংকের মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রাইম ব্যাংক পিএলসির আয়োজনে সম্প্রতি সিলেটে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ (AML) ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ (CFT) সংক্রান্ত দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্যাংকের AML & CFT বিভাগ সিলেট আঞ্চলিক কার্যালয়ের সহযোগিতায় এ প্রশিক্ষণ…

সাউথইস্ট ব্যাংকের আয়োজনে বিএফআইইউ’র প্রশিক্ষণ কর্মশালা

সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি লিড ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)-এর আয়োজনে “মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ” শীর্ষক দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালাটি নারায়ণগঞ্জ জেলায়…