মানিলন্ডারিং

মানিলন্ডারিংসহ দুর্নীতি প্রতিরোধে কী কী নতুন কৌশল গ্রহণ করা সমীচীন সেসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সচিব মো. মাহবুব হোসেন। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের বৈশ্বিক দুর্নীতি দমন বিষয়ক…

গত পাঁচ অর্থ বছরে মোট ১২১টি মানিলন্ডারিং মামলা দায়ের করেছে তদন্তকারী সংস্থাগুলো। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) থেকে পাওয়া গোয়েন্দা প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে এসব মামলা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা…

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি. এর রাজশাহী অঞ্চলের কর্মকর্তাদের নিয়ে দিনব্যাপী মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক রংপুর-এর নির্বাহী…

প্রাইম ব্যাংকের এএমএল এন্ড সিএফটি ডিভিশন এবং ব্রাঞ্চেস ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক, চট্টগ্রাম অঞ্চল-১ এর যৌথ উদ্যোগে সম্প্রতি চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে স্থানীয় একটি কনফারেন্স হলে “এএমএল এন্ড সিএফটি কমপ্লায়েন্স” শীর্ষক দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ…

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্প্রতি সিলেট অঞ্চলের কর্মকর্তাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী এ কর্মশালার প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধন করেন ব্যাংকের…

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (এআইবিএল), চট্টগ্রাম জোনাল অফিসের উদ্যোগে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ শীর্ষক এক কর্মশালার আয়োজন করেছে। রোববার (১৭ জুলাই) বন্দরনগরীর জামালখান শাখাস্থ সেন্ট্রাল কনফারেন্স হলে এই কর্মশালা…

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর তত্ত্বাবধানে মৌলভীবাজার জেলায় বানিজ্যিক ব্যাংকসমূহের কর্মকর্তাদের জন্য মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালাটিতে লীড ব্যাংক হিসাবে মনোনীত…

মানিলন্ডারিং আইনে করা মামলায় মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব লিমিটেডের ডিরেক্টর ইনচার্জ ও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক (বিসিবি) লোকমান হোসেন ভূঁইয়া এবং বহিষ্কৃত যুবলীগ নেতা ইসমাইল চৌধুরী সম্রাটের সহযোগী এনামুল হক আরমানসহ নয় জনের বিরুদ্ধে…

বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইনেটলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)-এর উদ্যোগে লিড ব্যাংক পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের নেতৃত্বে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালা (৩০ অক্টোবর) শনিবার গাজীপুরের স্থানীয় কমিউনিটি সেন্টারে…

মার্কেন্টাইল ব্যাংকে সম্প্রতি Prevention of trade based money laundering শীর্ষক ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মার্কেন্টাইল ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আয়োজিত প্রশিক্ষণে ব্যাংকের এডি শাখাসমূহের ১১৬ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণটি…