বিএফআইইউ

ভুয়া ঠিকানা ও কাগুজে কোম্পানি খুলে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড (আইবিবিএল) থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার ঘটনায় দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থতা কেন অবৈধ হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। রোববার (৪ ডিসেম্বর)…

স্বর্ণ চোরাচালান বন্ধে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে (বিএফআইইউ) ৭ প্রস্তাবনা দিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলারি সমিতি (বাজুস)। বৃহস্পতিবার (২৪ নভেম্বর) সোনা চোরাচালান প্রতিরোধে বিএফআইইউ ও বাজুসের যৌথ সভা শেষে এসব কথা বলেন বাজুস…

স্বর্ণ চোরাচালান বন্ধে জেলা উপজেলা পর্যন্ত সচেতনতা বাড়াতে বাজুস ও বিএফআইইউ একসঙ্গে কাজ করবে বলে জানিয়েছেন বাজুসের প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর। বৃহস্পতিবার (২৪ নভেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংকে সোনা চোরাচালান প্রতিরোধে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল…

হুন্ডির মাধ্যমে প্রবাসী আয় পাঠানোর সঙ্গে জড়িতদের ফের সতর্ক করলো আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। একই সঙ্গে অবৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠানো দণ্ডনীয় অপরাধ এবং এতে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে জানিয়েছে…

উন্নয়নশীল দেশ থেকে অর্থ পাচার হয়, বাংলাদেশ  থেকেও অর্থপাচার হয়। এটি ফেরানো সম্ভব নয়। কোনো কোনো পণ্যে ২০০ শতাংশ পর্যন্ত ওভার ইনভয়েসিং করে এ অর্থপাচার করা হয়। তবে কি পরিমাণ অর্থপাচার হয়েছে এমন কোনো তথ্য নেই বিএফআইইউ’র কাছে। সোমবার (৩১…

উন্নয়নশীল দেশ থেকেই মানি লন্ডারিং হয়। দেশ থেকে একবার টাকা চলে গেলে ফিরিয়ে আনা খুব কঠিন বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান কর্মকর্তা মাসুদ বিশ্বাস। সোমবার (৩১ অক্টোবর) বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল…

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ক্রিপ্টোকারেন্সি নিষিদ্ধ করলেও দেশে লেনদেন চলছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। সোমবার (৩১ অক্টোবর) বিএফআইইউর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে এ সব তথ্য জানান সংস্থাটির প্রধান…

বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ফেরতের বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য, সাক্ষ্য-প্রমাণ ও অন্যান্য সহায়তা গ্রহণের জন্য ১০টি দেশের সঙ্গে চুক্তি করতে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে (বিএফআইইউ) তিন মাস সময় দিয়েছেন হাইকোর্ট। বুধবার (২৬ অক্টোবর)…

দেশ থেকে বিভিন্ন দেশে অর্থপাচার করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে অর্থপাচার রোধ ও পাচার হওয়া অর্থ দেশে ফেরাতে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এলক্ষ্যে রিসার্চ সেল গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়কে এমএলএ চুক্তি সইয়ের অনুরোধ করেছে…

সোনা চোরাচালান প্রতিরোধে আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্স ইউনিটকে (বিএফআইইউ) সঙ্গে নিয়ে যৌথভাবে কাজ করতে চায় বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস)। বৃহস্পতিবার (২৫ আগস্ট) বাজুসের পক্ষ থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ…