বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সাবেক সদস্য মতিউর রহমান কোথায় আছেন তা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটছে না। ছেলের ছাগলকাণ্ডের পর থেকে তাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ঈদের ছুটি শেষে একদিনও অফিস করেননি তিনি। আবার অফিস থেকে ছুটিও নেননি। তার মোবাইল ফোন নাম্বারটিও…

টাকা পাচার হয়ে গেলে তা ফেরত আনা কঠিন। কারণ এর সঙ্গে অনেক পক্ষ যুক্ত থাকে। এ সময় সিঙ্গাপুর থেকে একসময় আরাফাত রহমান কোকোর ২০ লাখ ৪১ হাজার সিঙ্গাপুর ডলার ফেরত আনা হয়েছিলো বলেও জানিয়েছেন বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)…

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) আয়োজনে লিড ব্যাংক পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি’র নেতৃত্বে কিশোরগঞ্জ জেলায় কর্মরত সকল তফসিলী ব্যাংকের মনোনীত কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ…

চ্যানেল আইয়ের তৃতীয় মাত্রা নামের টকশোর উপস্থাপক জিল্লুর রহমানের ব্যাংক হিসাব তলব করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। পাশাপাশি তার পরিচালিত সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজের (সিজিএস) ব্যাংক হিসাবও তলব করা হয়েছে। পাঁচ…

আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি’র উদ্যোগে ও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট’র (বিএফইইউ) সহযোগিতায় লক্ষ্মীপুর জেলায় “মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ” বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (২২ জুলাই) লক্ষ্মীপুর সদরের…

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের উদ্যোগে ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে শেরপুর জেলায় অবস্থিত সকল তফসিলি ব্যাংকের মনোনীত কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত…

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) ভুয়া রেফারেন্স ব্যবহার করেছে সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার অ্যান্ড কমার্স ব্যাংকের (এসবিএসি) প্রধান অর্থ কর্মকর্তা মো. মাসুদুর রহমান। এর দায়ে বেসরকারি খাতের এই ব্যাংকটির কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছে…

উন্নয়নশীল দেশ থেকেই মানি লন্ডারিং হয়। দেশ থেকে একবার টাকা চলে গেলে ফিরিয়ে আনা খুব কঠিন বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান কর্মকর্তা মাসুদ বিশ্বাস। সোমবার (৩১ অক্টোবর) বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল…