ব্রাউজিং ট্যাগ

বিএফআইইউ

২৮ সাংবাদিকের ব্যাংক লেনদেনের তথ্য চেয়েছে বিএফআইইউ

দেশের ২৮ সাংবাদিকের ব্যাংক হিসাবের যাবতীয় তথ্য চেয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট-বিএফআইইউ। তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে চিঠি পাওয়ার পর এসব সাংবাদিকের বিষয়ে তথ্য চেয়ে দেশের বিভিন্ন…

হিরু-পরিবারের ব্যাংক হিসাব তলব

পুঁজিবাজারের বহুল আলোচিত-সমালোচিত বিনিয়োগকারী আবুল খায়ের হিরু ও পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক হিসাব তলব করেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। যাদের ব্যাংক হিসাব তলব করা হয়েছে…

দিলীপ কুমার আগারওয়াল ও আসাদুজ্জামান মিয়ার ব্যাংক হিসাব তলব

স্বর্ণ ব্যবসায়ী দিলীপ কুমার আগারওয়ালা এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সাবেক কমিশনার আসাদুজ্জামান মিয়ার ব্যাংক হিসাব তলব করেছে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। আগামী পাঁচ কর্ম দিবসের মধ্যে তাদের সকল তথ্য জানানো…

সাবেক স্পিকার ও তার স্বামী-সন্তানের ব্যাংকের তথ্য তলব

জাতীয় সংসদের সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী, তার স্বামী ও সন্তানসহ পাঁচজনের ব্যাংক হিসাবের তথ্য চেয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। এ সংক্রান্ত চিঠি দেশের বিভিন্ন ব্যাংক…

এস আলমের ৭ ভাইসহ ১৩ জনের ব্যাংক হিসাব তলব

ব্যাংক দখল করে নামে-বেনামে বিপুল অংকের ঋণ নিয়ে পাচার করে আলোচিত মোহাম্মদ সাইফুল আলম বা এস আলমের ৭ ভাইসহ ১৩ জনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তলব করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। সোমবার (২৬ আগস্ট) এ সংক্রান্ত চিঠি সব…

এস আলম, সামিট ও ওরিয়নের অর্থ পাচারঃ তোপের মুখে বিএফআইইউ উপ-প্রধান

দেশের বিভিন্ন ব্যাংক থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা সরিয়ে নিয়ে বিদেশে পাচারের সুনির্দিষ্ট তথ্য রয়েছে কুখ্যাত ব্যবসায়ী গ্রুপ এস আলমের বিরুদ্ধে। লুটের টাকায় তিনি সিঙ্গাপুরে সাম্রাজ্য গড়েছেন। এর বাইরেও বিভিন্ন দেশে তার রয়েছে অবৈধ বিনিয়োগ। মাফিয়া…

ছায়েদুর ও হিরুসহ পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট ৮ জনের ব্যাংক হিসাব জব্দ

মার্চেন্ট ব্যাংকারদের সংগঠন বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিএমবিএ) সাবেক সভাপতি মোঃ ছায়েদুর রহমান ও পুঁজিবাজারে শেয়ারকারসাজিতে ব্যাপক আলোচিত আবুল খায়ের (হিরু) সহ পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট ৮ জনের ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে।…

শিবলী রুবাইয়াত ও তাঁর ছেলের ব্যাংক হিসাব স্থগিত

পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এর সদ্য সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম ও তাঁর ছেলে জুহায়ের সারার ইসলামের ব্যাংক হিসাব স্থগিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে তাদের মালিকানাধীন ব্যবসা…

দীপু মনি, তার স্বামী ও ভাইয়ের ব্যাংক হিসাব জব্দ

সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, তার স্বামী তৌফীক নাওয়াজ এবং বড় ভাই ডা. জে আর ওয়াদুদ টিপুর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করা হয়েছে। একই সঙ্গে তাদের মালিকানাধীন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের লেনদেন স্থগিত করা হয়েছে। সোমবার (১৯ আগস্ট) দেশের…

আরাফাত ও তার স্ত্রীর ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশ

সাবেক তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ এ আরাফাত ও তার স্ত্রীর অ্যাকাউন্ট জব্দ করতে সব ব্যাংককে নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। বিএফআইইউর এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। সোমবার (১২…