বিএফআইইউ

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার ছোট বোন শেখ রেহানার ব্যাংক হিসাবের তথ্য তলব করা হ‌য়ে‌ছে। এ ছাড়া ‘জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট’ এবং চৌধুরী জাফরুল্লাহ সরাফাতের ব্যাংক হিসাবের তথ্য চাওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ…

বহুল আলোচিত সাংবাদিক মুন্নী সাহার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট একটি ব্যাংক হিসাবে গত কয়েক বছরে ১৩৪ কোটি টাকা জমা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে এই হিসাব থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে ১২০ কোটি টাকা। আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট…

ঠাকুরগাঁও জেলার সকল তফসিলি ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য বিএফআইইউ কর্তৃক লীড ব্যাংক পদ্ধতিতে “মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ” বিষয়ক একটি দিনব্যাপী প্রশিক্ষন কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় যমুনা ব্যাংক লীড ব্যাংক হিসেবে…

দেশের ২৮ সাংবাদিকের ব্যাংক হিসাবের যাবতীয় তথ্য চেয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট-বিএফআইইউ। তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে চিঠি পাওয়ার পর এসব সাংবাদিকের বিষয়ে তথ্য চেয়ে দেশের বিভিন্ন…

পুঁজিবাজারের বহুল আলোচিত-সমালোচিত বিনিয়োগকারী আবুল খায়ের হিরু ও পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক হিসাব তলব করেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। যাদের ব্যাংক হিসাব তলব করা হয়েছে…

স্বর্ণ ব্যবসায়ী দিলীপ কুমার আগারওয়ালা এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সাবেক কমিশনার আসাদুজ্জামান মিয়ার ব্যাংক হিসাব তলব করেছে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। আগামী পাঁচ কর্ম দিবসের মধ্যে তাদের সকল তথ্য জানানো…

জাতীয় সংসদের সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী, তার স্বামী ও সন্তানসহ পাঁচজনের ব্যাংক হিসাবের তথ্য চেয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। এ সংক্রান্ত চিঠি দেশের বিভিন্ন ব্যাংক…

ব্যাংক দখল করে নামে-বেনামে বিপুল অংকের ঋণ নিয়ে পাচার করে আলোচিত মোহাম্মদ সাইফুল আলম বা এস আলমের ৭ ভাইসহ ১৩ জনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তলব করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। সোমবার (২৬ আগস্ট) এ সংক্রান্ত চিঠি সব…

দেশের বিভিন্ন ব্যাংক থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা সরিয়ে নিয়ে বিদেশে পাচারের সুনির্দিষ্ট তথ্য রয়েছে কুখ্যাত ব্যবসায়ী গ্রুপ এস আলমের বিরুদ্ধে। লুটের টাকায় তিনি সিঙ্গাপুরে সাম্রাজ্য গড়েছেন। এর বাইরেও বিভিন্ন দেশে তার রয়েছে অবৈধ বিনিয়োগ। মাফিয়া…