ব্রাউজিং ট্যাগ

বিএফআইইউ

ডা. ইকবালকে অবৈধ সুবিধা দেওয়ায় প্রিমিয়ার ব্যাংককে জরিমানা

বেসরকারি প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি ব্যাংকটির সাবেক চেয়ারম্যান ও উদ্যোক্তা-শেয়ারহোল্ডার ডা. এইচবিএম ইকবালকে অবৈধ সুবিধা দিয়ে ধরা খেয়েছে। ব্যাংকটি বাংলাদেশ আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিটের (বিএফআইইউ) নির্দেশনা লংঘন করে তাকে একাউন্ট থেকে টাকা উত্তোলন…

প্রভাবশালীদের ১৬ হাজার কোটি টাকা জব্দ: বিএফআইইউ 

অন্তর্বর্তী সরকার দেশের দায়িত্ব নেওয়ার পর ৩৭৮ জন সাবেক মন্ত্রী-এমপি, গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার শীর্ষ পদে থাকা ব্যক্তিদের ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে। সন্দেহজনক লেনদেন ও বিদেশে অর্থপাচারের অভিযোগে প্রতিদিনই শতাধিক ব্যাংক হিসাব জব্দ করছে আর্থিক…

বিএফআইইউ’র মাসুদ বিশ্বাসকে জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ

জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুদকের করা মামলায় বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) সাবেক প্রধান মাসুদ বিশ্বাসকে জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। রবিবার (২৬ জানুয়ারি) ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ…

বিএফআইইউর সাবেক প্রধান গ্রেপ্তার

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) সাবেক প্রধান মাসুদ বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। শনিবার (১৮ জানুয়ারি) পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) সহায়তায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে দুদকের…

আরও ১৪ সাংবাদিকের ব্যাংক হিসাব তলব

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) আরও ১৪ সাংবাদিকের ব্যাংক হিসাব তলব করেছে। একইসঙ্গে তাদের ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের তথ্য দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে এ…

বিএফআইইউ প্রধান হলেন শাহিনুল ইসলাম

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক নির্বাহী পরিচালক এ এফ এম শাহীনুল ইসলামকে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান হিসেবে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৯ জানুয়ারি) তাকে এই নিয়োগ দিয়েছে সরকার। অর্থমন্ত্রণালয়ের…

শেখ হাসিনা ও রেহানার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তলব

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার ছোট বোন শেখ রেহানার ব্যাংক হিসাবের তথ্য তলব করা হ‌য়ে‌ছে। এ ছাড়া ‘জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট’ এবং চৌধুরী জাফরুল্লাহ সরাফাতের ব্যাংক হিসাবের তথ্য চাওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ…

মুন্নী সাহা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক একাউন্টে ১৩৪ কোটি টাকা জমা

বহুল আলোচিত সাংবাদিক মুন্নী সাহার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট একটি ব্যাংক হিসাবে গত কয়েক বছরে ১৩৪ কোটি টাকা জমা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে এই হিসাব থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে ১২০ কোটি টাকা। আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট…

যমুনা ব্যাংকের মানিলন্ডারিং বিষয়ক প্রশিক্ষন কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ঠাকুরগাঁও জেলার সকল তফসিলি ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য বিএফআইইউ কর্তৃক লীড ব্যাংক পদ্ধতিতে “মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ” বিষয়ক একটি দিনব্যাপী প্রশিক্ষন কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় যমুনা ব্যাংক লীড ব্যাংক হিসেবে…

অর্থপাচার ঠেকাতে রিহ্যাবের সঙ্গে বিএফআইইউ’র বৈঠক

বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং রোধ ও কমপ্লায়েন্স রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে রিহ্যাবের সঙ্গে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (২০ নভেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে বিএফআইইউ ও রিয়েল এস্টেট…