বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট

বহুল আলোচিত সাংবাদিক মুন্নী সাহার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট একটি ব্যাংক হিসাবে গত কয়েক বছরে ১৩৪ কোটি টাকা জমা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে এই হিসাব থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে ১২০ কোটি টাকা। আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট…

জাতীয় সংসদের সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী, তার স্বামী ও সন্তানসহ পাঁচজনের ব্যাংক হিসাবের তথ্য চেয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। এ সংক্রান্ত চিঠি দেশের বিভিন্ন ব্যাংক…

বহুল আলোচিত এসআলম গ্রুপের বিরুদ্ধে বিদেশে অবৈধভাবে বিনিয়োগ করার অভিযোগের তদন্ত বাতিলের চেষ্টা আপাতত ভেস্তে গেছে। গ্রুপটির পক্ষ থেকে আজ রোববার (১৩ আগস্ট) মৌখিকভাবে হাইকোর্টে তদন্ত প্রত্যাহারের আবেদন জানানো হলে আদালত তা খারিজ করে দিয়েছেন।…

বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ফেরতের বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য, সাক্ষ্য-প্রমাণ ও অন্যান্য সহায়তা গ্রহণের জন্য ১০টি দেশের সঙ্গে চুক্তি করতে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে (বিএফআইইউ) তিন মাস সময় দিয়েছেন হাইকোর্ট। বুধবার (২৬ অক্টোবর)…