আর্থিক অপরাধ

সহজ শর্তে ও দ্রুত ঋণ দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে মোবাইল অ্যাপ, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পরিচালিত অননুমোদিত ঋণ কার্যক্রম থেকে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। সংস্থাটি জানিয়েছে,…

মার্কেন্টাইল ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট সম্প্রতি “অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর আরবিএস (রিস্ক-বেইজড সুপারভিশন) ইমপ্লিমেন্টেশন” শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করেছে। ব্যাংকিং খাতে কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও তদারকি কার্যক্রম সম্পর্কে…

বাংলাদেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংকসমূহের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন এবং সামগ্রিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের উদ্যোগে ০৮-০৯ মে দুই দিনব্যাপী ব্যাংকসমূহের…