অর্থপাচার

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সাবেক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুদক। সোমবার (১ ডিসেম্বর) বিষয়টি নিশ্চিত করেন দুদকের উপ-পরিচালক ও জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আকতারুল ইসলাম। দুদকের ইতিহাসে এই…

ভারতের শিল্পপতি ও রিলায়েন্স গ্রুপের চেয়ারম্যান অনিল আম্বানির ৩৫ কোটি ১০ লাখ ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৩ হাজার ৮৪ কোটি রুপি) ফ্রিজের নির্দেশ দিয়েছে ভারতের অর্থনৈতিক গোয়েন্দা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। শুক্রবার…

বিদ্যুৎ আমদানির অর্থ পরিশোধের নিয়ম আরও সহজ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এখন থেকে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনকারী ব্যাংকগুলো সরকার অনুমোদিত আন্তঃসীমান্ত বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তির আওতায় বিদেশে অর্থ পাঠাতে পারবে। এ জন্য আলাদা করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমতি…

অর্থপাচার মামলায় যুবলীগের সাবেক নেতা ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাটের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত। এ ছাড়া সম্রাটের সহযোগী এনামুল হক আরমানের বিরুদ্ধেও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। রোববার (২৬ অক্টোবর) সম্রাটের জামিন আবেদন…

দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আবারও ৩১ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দিন শেষে গ্রস রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩১ বিলিয়ন ডলার। একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাব পদ্ধতি…

বহুজাতিক কোম্পানির অর্থপাচার রোধে আরও শক্তিশালী নজরদারি গড়ে তুলতে উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এরই অংশ হিসেবে কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বাড়াতে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিচ্ছে নিয়ন্ত্রণ সংস্থাটি, যা অর্থ পাচার রোধ করতে কাজ করবে। প্রশিক্ষণে…

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর জানিয়েছেন, কোনো ব্যাংকের মূলধন যদি ১০ শতাংশের নিচে নামে এবং প্রভিশন ঘাটতি থাকে, তাহলে সেই ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডারদের ডিভিডেন্ড (মুনাফা) দেওয়া যাবে না। একই সঙ্গে, এসব ব্যাংকের কোনো কর্মকর্তাকেও বোনাস…

অর্থপাচার বন্ধ হয়েছে—এ কথা বলা না গেলেও তা প্রতিরোধে কিছু কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে বলে জানিয়েছেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান। তিনি বলেন, ব্যাংকিং সেক্টরের সংস্কারের মাধ্যমে আগের…

বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহান ও তার স্ত্রী আফরোজা বেগমের সম্পদের হিসাব চেয়ে নোটিশ জারি করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। রোববার দুদকের জনসংযোগ বিভাগ থেকে জারি করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। দুদক জানায়, ২০০৪…

বিভিন্ন দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক (ইউসিবি) যুক্তরাজ্যের কোম্পানিজ হাউসে সাইফুজ্জামান চৌধুরীর মালিকানাধীন প্রায় ২৫০ মিলিয়ন পাউন্ড বা প্রায় ৩৫ কোটি ডলার ফেরতের দাবি জানিয়েছে। ইউসিবির ফরেনসিক…