অর্থপাচার

অর্থপাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম জোরদার করতে বাণিজ্যভিত্তিক অর্থপাচার বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করেছে সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি। সম্প্রতি ব্যাংকটির কর্মকর্তা ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংকিং অংশীদারদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং…

রাষ্ট্রায়ত্ত শরিয়াহভিত্তিক সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসিতে অর্থপাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধবিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (১১ অক্টোবর) ব্যাংকটির প্রধান কার্যালয়ে এ কর্মশালার আয়োজন করে ব্যাংকের ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ…

ব্যাপক আর্থিক লুটপাট ও কাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ব্যাংক খাত পুনর্গঠনে আগামী পাঁচ থেকে আট বছর পর্যন্ত জাতীয় বাজেট থেকে প্রতিবছর ৬০ হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মো. মোস্তাকুর রহমান। শনিবার (১০…

এসবিএসি ব্যাংক পিএলসি-এর ঢাকা অঞ্চলের বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তাদের নিয়ে ‘অর্থপাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ’ শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা শনিবার (২৬ সেপ্টেম্বর) ব্যাংকের ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (২৭ সেপ্টেম্বর)…

সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অর্থপাচারের নতুন অভিযোগ পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। অভিযোগে বিদেশে ১১ হাজার কোটি টাকা পাচার এবং বিভিন্ন নিয়োগ, পদায়ন ও উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থ লেনদেনের…

হাই-টেক পার্কের ‘টাইপ-এ’ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর রয়্যালটি, কারিগরি জ্ঞান ও কারিগরি সহায়তা ফি বিদেশে পাঠানোর ক্ষেত্রে নতুন সুবিধা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। নতুন সুবিধার আওতায় নির্ধারিত সীমার মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রার হিসাবের পাশাপাশি দেশীয় টাকার…

সহজ শর্তে ও দ্রুত ঋণ দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে মোবাইল অ্যাপ, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পরিচালিত অননুমোদিত ঋণ কার্যক্রম থেকে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। সংস্থাটি জানিয়েছে,…

ব্যাংক খাত থেকে লুটে নেওয়া ও বিদেশে পাচার করা হাজার হাজার কোটি টাকা ফেরত আনতে এবার বড় ধরনের আন্তর্জাতিক উদ্যোগ নিচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শীর্ষ ১১টি শিল্পগোষ্ঠীর পর দেশের আরও ৪২টি বড় ঋণখেলাপি প্রতিষ্ঠানের বিদেশে থাকা সম্পদ…

দেশে অর্থপাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনের ওপর নজরদারি ব্যাপক জোরদার করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটে (বিএফআইইউ) সন্দেহজনক লেনদেন ও কার্যক্রমের…

বিগত ৫৫ বছরে বহুজাতিক কোম্পানি ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর (বিএটি) বিরুদ্ধে প্রায় ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ৩ লাখ কোটি টাকার বেশি জালিয়াতি ও পাচারের অভিযোগ অনুসন্ধানে নেমেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এ বিষয়ে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরে ব্রিটিশ…