অর্থপাচার

বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহান ও তার স্ত্রী আফরোজা বেগমের সম্পদের হিসাব চেয়ে নোটিশ জারি করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। রোববার দুদকের জনসংযোগ বিভাগ থেকে জারি করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। দুদক জানায়, ২০০৪…

বিভিন্ন দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক (ইউসিবি) যুক্তরাজ্যের কোম্পানিজ হাউসে সাইফুজ্জামান চৌধুরীর মালিকানাধীন প্রায় ২৫০ মিলিয়ন পাউন্ড বা প্রায় ৩৫ কোটি ডলার ফেরতের দাবি জানিয়েছে। ইউসিবির ফরেনসিক…

যুক্তরাজ্যে পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর তিনটি কোম্পানির দায়িত্ব নিয়েছে আর্থিক সংস্থা গ্রান্ট থর্নটনের সহযোগী প্রতিষ্ঠান। সংবাদমাধ্যম বিসনাউ শুক্রবার (৮ আগস্ট) এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, এই তিনটি কোম্পানির…

ক্যাসিনোকাণ্ডে আলোচিত সাবেক যুবলীগ নেতা ঠিকাদার জি কে শামীমকে অর্থপাচার মামলায় ১০ বছরের সাজা থেকে খালাস দিয়েছেন হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) বিচারপতি এ এস এম আব্দুল মোবিনের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় দেন। এর আগে ২০২৩ সালের ১৭…

সাবেক আওয়ামী লীগ সরকারের সময় বিতরণ করা ব্যাংকঋণ এখন বিপুল হারে খেলাপি হয়ে পড়ছে। ক্ষমতাচ্যুত দলটির ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত অনেক ব্যবসায়ীর ঋণ অনিয়মজনিত কারণে খেলাপি হচ্ছে। সেই সঙ্গে দেশের চলমান অর্থনৈতিক মন্দা ও নতুন নীতিমালার কারণেও খেলাপি ঋণ…

দেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থের প্রায় ৭৫ শতাংশই মিথ্যা আমদানি-রপ্তানির ঘোষণা দিয়ে পাচার হয়-এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম)-এর এক গবেষণায়। আজ মঙ্গলবার আয়োজিত এক গোলটেবিল আলোচনায় এই গবেষণাপত্র…

রপ্তানির নামে আন্ডার ও ওভার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে অর্থপাচার রোধে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর প্রতি কঠোর নির্দেশনা জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর জানিয়েছেন, দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া এ ধরনের…

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, মাঝারি আকৃতির যারা ২০০ কোটি টাকা ও তদুর্ধ্ব কেসের ক্ষেত্রে বিদেশি আইনি সংস্থার মাধ্যমে অর্থ পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এসব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে এ ধরনের সম্ভাব্য ১২৫টি কেস…

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরই দেশ থেকে অর্থপাচার ও হুন্ডির দৌরাত্ম্য কমেছে।  যে কারণে বাড়ছে রেমিট্যান্সের (প্রবাসী আয়) গতিপ্রবাহ। এদিকে মুসলমানদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদ উল আজহাকে কেন্দ্র ক‌রে কোরবানির পশু কেনাসহ…

অন্তর্বর্তী সরকার ব্যাংক রেজল্যুশন অ্যাক্ট সংশোধনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। বৃহস্পতিবার (১৭ এপ্রিল) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক প্রেস…