মানিলন্ডারিং

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) সাবেক মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন, তার বোন শাহানা হানিফ ও তাদের এক কর্মচারীর বিরুদ্ধে ৫৪ কোটি টাকার মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দুপুরে দুদকের…

জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের অনুদানের নামে আত্মসাৎ, কর ফাঁকি ও ৪৩৯ কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে ও সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশনের (সিআরআই) চেয়ারম্যান সজীব আহমেদ ওয়াজেদ জয়, তার মেয়ে সায়মা…

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সম্পদ ক্রয়ের নামে ৪৫ কোটি টাকা আত্মসাতের মামলার আসামি প্রতিষ্ঠানটির সাবেক চেয়ারম্যান মো. নজরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে। বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) বিকেলে রাজধানীর বংশাল…

ভয়-ভীতি দেখিয়ে ৪২ কোটি টাকা ঘুষ গ্রহণের অভিযোগে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও তার স্ত্রী রুকমীলাসহ ৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) দুদকের প্রধান কার্যালয়ে উপসহকারী পরিচালক মো.…

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর তত্ত্বাবধানে সম্প্রতি নোয়াখালী জেলার বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের কর্মকর্তাদের নিয়ে আয়োজিত হয় মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর)…

দেশব্যাপী জোনভিত্তিক কর্মশালা আয়োজনের অংশ হিসাবে শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি'র এন্টি মানিলন্ডারিং ডিভিশনের উদ্যোগে সোমবার (২০ সেপ্টেম্বর) টাঙ্গাইল শহরের স্থানীয় এক হোটেলে ব্যাংকের ময়মনসিংহ বিভাগ এবং টাঙ্গাইল জেলার মোট ১৩টি শাখা হতে…

মৌলভীবাজারের ব্যাংকারদের জন্য বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) ও প্রাইম ব্যাংক পিএলসি. কর্তৃক আয়োজিত এএমএল/সিএফটি শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্প্রতি প্রাইম ব্যাংক পিএলসি লীড ব্যাংক হিসেবে “মানি লন্ডারিং…

এসবিএসি ব্যাংক পিএলসি'র ব্রাঞ্চ অ্যান্টি মানিলন্ডারিং কমপ্লায়েন্স অফিসার (ব্যামেলকো) সম্মেলন ২০২৫ সম্প্রতি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে হাইব্রিড পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল…

রংধনু গ্রুপের চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে ৮৭৮ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে মানিলন্ডারিং মামলা ও সম্পত্তি ক্রোক করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ সিআইডি। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খানের সই করা এক…

এবি ব্যাংক পিএলসি সম্প্রতি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে “এএমএল এবং সিএফটি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম” শীর্ষক একটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। বৃহস্পতিবার (৩১ জুলাই) ব্যাংকটি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। অনুষ্ঠানটি…