বিএফআইইউ

ব্যাংক দখল করে নামে-বেনামে বিপুল অংকের ঋণ নিয়ে পাচার করে আলোচিত মোহাম্মদ সাইফুল আলম বা এস আলমের ৭ ভাইসহ ১৩ জনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তলব করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। সোমবার (২৬ আগস্ট) এ সংক্রান্ত চিঠি সব…

দেশের বিভিন্ন ব্যাংক থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা সরিয়ে নিয়ে বিদেশে পাচারের সুনির্দিষ্ট তথ্য রয়েছে কুখ্যাত ব্যবসায়ী গ্রুপ এস আলমের বিরুদ্ধে। লুটের টাকায় তিনি সিঙ্গাপুরে সাম্রাজ্য গড়েছেন। এর বাইরেও বিভিন্ন দেশে তার রয়েছে অবৈধ বিনিয়োগ। মাফিয়া…

মার্চেন্ট ব্যাংকারদের সংগঠন বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিএমবিএ) সাবেক সভাপতি মোঃ ছায়েদুর রহমান ও পুঁজিবাজারে শেয়ারকারসাজিতে ব্যাপক আলোচিত আবুল খায়ের (হিরু) সহ পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট ৮ জনের ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে।…

পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এর সদ্য সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম ও তাঁর ছেলে জুহায়ের সারার ইসলামের ব্যাংক হিসাব স্থগিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে তাদের মালিকানাধীন ব্যবসা…

সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, তার স্বামী তৌফীক নাওয়াজ এবং বড় ভাই ডা. জে আর ওয়াদুদ টিপুর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করা হয়েছে। একই সঙ্গে তাদের মালিকানাধীন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের লেনদেন স্থগিত করা হয়েছে। সোমবার (১৯ আগস্ট) দেশের…

সাবেক তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ এ আরাফাত ও তার স্ত্রীর অ্যাকাউন্ট জব্দ করতে সব ব্যাংককে নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। বিএফআইইউর এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। সোমবার (১২…

দুর্নীতিবাজ সরকারি কর্মকর্তা ও রাজনীতিবিদরা দেশের চলমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ব্যাংক থেকে যাতে অর্থ সরানো ও পাচার করতে না পারে সেজন্য সন্দেহজনক লেনদেন হলেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিতে হবে। পরিচিত বা স্বজনপ্রীতি করে ছাড় দিলে কঠোর ব্যবস্থা…

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সাবেক সদস্য মতিউর রহমান কোথায় আছেন তা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটছে না। ছেলের ছাগলকাণ্ডের পর থেকে তাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ঈদের ছুটি শেষে একদিনও অফিস করেননি তিনি। আবার অফিস থেকে ছুটিও নেননি। তার মোবাইল ফোন নাম্বারটিও…

দেশের শীর্ষ সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ রেস অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট এবং এর অধীনে পরিচালিত সকল ফান্ডগুলোর ব্যাংক হিসাবের লেনদেন স্থগিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ ফাইনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এসব হিসাব স্থগিত করার নির্দেশ…