অর্থপাচার

বৈদেশিক বাণিজ্যের আড়ালে অর্থপাচার প্রতিরোধে প্রতিটি ব্যাংকের করণীয় নিয়ে নিজস্ব নীতিমালা তৈরি ও তা বাস্তবায়নের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। মহামারি করোনার কারণে দ্বিতীয় দফায় এই সময়সীমা আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত বাড়িয়েছে দেশের কেন্দ্রীয় আর্থিক গোয়েন্দা…

অর্থপাচারের মামলায় বহিষ্কৃত যুবলীগ নেতা ইসমাইল চৌধুরী সম্রাট এবং তার সহযোগী এনামুল হক আরমানের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য আগামী ২৪ মার্চ দিন ধার্য করেছেন আদালত। আজ (৩ মার্চ) মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার দিন জন্য ধার্য…

বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান থেকে সুইস ব্যাংকসহ বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, তা জানতে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। একইসঙ্গে সুইস ব্যাংকসহ বিদেশে অর্থপাচারকারীদের নাম-ঠিকানা এবং তাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া…

কানাডার বেগম পাড়াসহ বিদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রে অর্থপাচারকারীদের তথ্য জানাতে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ও রাষ্ট্রপক্ষ নাম পরিচয় দাখিল করার বিষয়ে হাইকোর্টের শুনানি দিন ধার্য রয়েছে আজ। বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি মহি উদ্দীন…

রাজধানীর ওয়ারী থানার পৃথক দুই অর্থপাচার মামলায় ক্যাসিনো কারবারি বহিষ্কৃত আওয়ামী লীগ নেতা পুরান ঢাকার দুই ভাই এনামুল হক ভূঁইয়া ওরফে এনু ও রুপন ভূঁইয়াসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে বিচার শুরুর আদেশ দিয়েছেন আদালত। ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫–এর বিচারক মো.…

বাংলাদেশ ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগে গত ২০০৮ থেকে ২০২০ সালে দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাদের নাম, পদবী, ঠিকানাসহ বিস্তারিত জানতে চেয়েছেন হাইকোর্ট। বিদেশে পালিয়ে থাকা পি কে হালদারের…

প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করে বিদেশে পালিয়ে থাকা প্রশান্ত কুমার (পি কে) হালদারের অর্থপাচার ও দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে হাইকোর্টে শুনানি চলছে। এ সময় আদালত অর্থপাচার রোধে বা পাচার হয়ে যাওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশ ব্যাংকের…