কমপ্লায়েন্স

প্রাইম ব্যাংক পিএলসি-এর এডিশনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর (এএমডি) পদে পদোন্নতি পেয়েছেন মো. জিয়াউর রহমান। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ব্যাংকের বোর্ড সভায় তাকে এ পদোন্নতি দেওয়া হয়। মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) ব্যাংকটি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।…

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা (এসএমই) খাত একটি শক্ত ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে। মোট দেশজ উৎপাদনের প্রায় এক-চতুর্থাংশ আসে এই খাত থেকে এবং দেশের বৃহৎ কর্মসংস্থান এই খাতের ওপর নির্ভরশীল। তবুও বাস্তবতা হলো—বাংলাদেশের অধিকাংশ…

বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এবং অ্যাসোসিয়েশন অব অ্যান্টি মানি লন্ডারিং কমপ্লায়েন্স অফিসার্স অব ব্যাংকস ইন বাংলাদেশ (এএসিওবিবি)-এর যৌথ উদ্যোগে ট্রেড–বেইজড মানি লন্ডারিং (টিবিএমএল) প্রতিরোধে উচ্চপর্যায়ের একটি পলিসি…

কর্মকর্তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কমপ্লায়েন্স শক্তিশালী করার লক্ষ্যে মার্কেন্টাইল ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে বুধবার এক দিনব্যাপী “অর্থপাচার প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ” বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৮…

ট্রেড–বেইজড মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ করণীয় বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি (এমটিবি) গত ৬ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে ‘এমটিবি বার্ষিক ট্রেড–বেইজড ফিন্যান্সিয়াল কমপ্লায়েন্স কনফারেন্স–২০২৫’ আয়োজন করে।…

মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন (এএমএল-সিএফটি) প্রতিরোধে নিজস্ব কর্মকর্তাদের দক্ষতা বাড়াতে দু’দিনব্যাপী সেমিনার আয়োজন করেছে দেশের বৃহত্তম মোবাইল আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান বিকাশ। ‘স্ট্রেন্থেনিং এএমএল-সিএফটি ফ্রেমওয়ার্ক ইন সাইবার স্পেস’…

বিশ্বব্যাপী শিল্পখাতে শীর্ষস্থানীয় টোটাল কোয়ালিটি অ্যাসিউরেন্স সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ইন্টারটেক বাংলাদেশ তাদের পরীক্ষণ ও সার্টিফিকেশন সক্ষমতা আরও বিস্তৃত করেছে। আজ মঙ্গলবার গাজীপুরে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের অত্যাধুনিক স্থাপনায় হার্ড লাইন্স…

সিলেটে মার্কেন্টাইল ব্যাংকের ‘‘অর্থপাচার ও সন্ত্রাস অর্থায়ন প্রতিরোধ” বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত। মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) ব্যাংকটি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। সচেতনতা বৃদ্ধি ও কমপ্লায়েন্স শক্তিশালী করার লক্ষ্যে…

“আপনার ক্লায়েন্টকে জানুন’ নীতির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে অর্থ পাচার প্রতিরোধ সম্ভব। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে CAMLCO এবং BAMLCO কর্মকর্তাদের সচেতনভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। চিটাগং স্টক এক্সচেঞ্জে কমোডিটি এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠা একটি নতুন দিগন্তের…

হুন্ডি, বেটিং এবং মানি লন্ডারিং এর মত আর্থিক অপরাধ প্রতিরোধে আরো জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণে সারাদেশের সকল ডিস্ট্রিবিউটরদেরকে নিয়ে ঢাকা, খুলনা, বগুড়া ও কুমিল্লায় পৃথক চারটি সচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজন করেছে বিকাশ। শনিবার (২৫ অক্টোবর) এক সংবাদ…