মানি

“আপনার ক্লায়েন্টকে জানুন’ নীতির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে অর্থ পাচার প্রতিরোধ সম্ভব। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে CAMLCO এবং BAMLCO কর্মকর্তাদের সচেতনভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। চিটাগং স্টক এক্সচেঞ্জে কমোডিটি এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠা একটি নতুন দিগন্তের…

এবি ব্যাংক পিএলসি’র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য সম্প্রতি ‘মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ’ বিষয়ক দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজিত হয়। এবি ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীতে আয়োজিত এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক…

হুন্ডি, বেটিং এবং মানি লন্ডারিং এর মত আর্থিক অপরাধ প্রতিরোধে আরো জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণে সারাদেশের সকল ডিস্ট্রিবিউটরদেরকে নিয়ে ঢাকা, খুলনা, বগুড়া ও কুমিল্লায় পৃথক চারটি সচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজন করেছে বিকাশ। শনিবার (২৫ অক্টোবর) এক সংবাদ…

প্রাইম ব্যাংক পিএলসি যশোরে একদিনব্যাপী মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ (AML) ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ (CFT) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করেছে। সম্প্রতি ব্যাংকের AML & CFT ডিভিশন, দক্ষিণাঞ্চলীয় আঞ্চলিক কার্যালয় ও যশোর শাখার যৌথ উদ্যোগে…