বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান এএফএম শাহীনুল ইসলামকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর। এদিকে বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুরে দেখা গেছে, গভর্নরের নির্দেশ…

দেশের পুঁজিবাজারে বিভিন্ন সময়ে ব্যাপক অনিয়মের সঙ্গে জড়িত ছিলেন সালমান এফ রহমান। দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা ছিলেন তিনি। বিগত সরকারের আমলেও পুঁজিবাজরে নানা অনিয়ম করেছেন তিনি। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর…

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) ১২ সাংবাদিকের ব্যাংক হিসাব তলব করেছে। একইসঙ্গে তাদের ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের তথ‌্যও দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা…

দেশের শীর্ষ পর্যায়ের ১০ শিল্পগোষ্ঠীর অবৈধ অর্থ অর্জন, কর ফাঁকি ও অর্থ পাচার খতিয়ে দেখতে যৌথ তদন্ত শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) এবং কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর। এর মধ্যে ৬টি গ্রুপের তদন্তে…

নীলফামারী জেলার সৈয়দপুরে বানিজ্যিক ব্যাংক সমূহের কর্মকর্তাদের জন্য বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) লিড ব্যাংক প্রোগ্রামের আওতায়, মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড…

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) উদ্যোগে এবং এনসিসি ব্যাংকের নেতৃত্বে বিভিন্ন ব্যাংকের ব্যামেলকো এবং অফিসারদের জন্য “মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ” শীর্ষক দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা সম্প্রতি টাঙ্গাইলে…