পাচার

সিঙ্গাপুরে মানিলন্ডারিং তথা অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে বড় ধরনের অভিযান হয়েছে। এই অভিযানে  জব্দ হয়েছে দেশটিতে বিদেশ থেকে পাচার করে আনা প্রায় ১০০ কোটি ডলারের অর্থ-সম্পদ। জব্দের তালিকায় নগদ অর্থ, বিলাসবহুল গাড়ি, অলংকার, হাতব্যাগ, ঘড়ি, মদ, মুঠোফোন,…

পাচার হওয়া অর্থ ফেরাতে বিশেষ সুযোগ ঘোষণা করা হয়েছিল। তাতে কোনো টাকাই ফেরত আসেনি। স্বার্থান্বেষী মহল কেউ কেউ এ সুবিধা নেবে। কিন্তু নৈতিকভাবে এটা সঠিক নয় বলে জানিয়েছেন পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর।…

রপ্তানির আড়ালে ৩৮২ কোটি টাকা পাচার করেছে দেশের চারটি প্রতিষ্ঠান। শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর এর প্রমাণ পেয়েছে। এই চার প্রতিষ্ঠান হলো- এশিয়া ট্রেডিং করপোরেশন, সাবিহা সাইকি ফ্যাশন, ইমু ট্রেডিং করপোরেশন ও ইলহাম। এই প্রতিষ্ঠানগুলো জাল…

দক্ষিণ আফ্রিকায় পাচারকারীদের হাত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ১৯ বাংলাদেশি নাগরিককে। সোমবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) এহলানজেনি জেলা গোয়েন্দা টাস্ক টিমের এক অভিযানে তাদের উদ্ধার করা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকান সংবাদমাধ্যম দ্য সিটিজেন এবং টাইমসের প্রতিবেদনে এ…

মোবাইল ব্যাংকিং বা মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) বিকাশ, নগদ, রকেট ও উপায় ব্যবহার করে বিলিয়ন ডলারের ডিজিটাল হুন্ডি কারবার করা ১৬ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। সিআইডি জানায়, দেশের ডলারের দাম বাড়ার কারণে…

অর্থ আত্মসাৎ ও পাচারের মামলায় চার বছরের সাজাপ্রাপ্ত ডেসটিনি গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং সাবেক সেনাপ্রধান হারুন-অর-রশিদের জামিন আদেশ বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগের চেম্বার জজ আদালত। বৃহস্পতিবার (১ সেপ্টেম্বর) সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি এম.…

প্রস্তাবিত বাজেটে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল কোনো প্রশ্ন ছাড়া নামমাত্র কর দিয়ে পাচার হওয়া অর্থ দেশে আনার যে সুযোগ দিয়েছেন তাকে সমর্থন জানিয়েছে পোশাক শিল্পমালিকদের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএ। সোমবার (১৩ জুন) বাজেটোত্তর সংবাদ সম্মেলনে…

সৌদি রিয়াল পাচারের চেষ্টাকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে শুক্রবার সকালে দুই যাত্রীকে আটক করেছে বিমানবন্দর আর্মড পুলিশ। বাংলাদেশি মুদ্রায় ১ কোটি ৪০ লাখ টাকা সমমূল্যের সৌদি রিয়েল নিয়ে বাহরাইন যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন ওই দুজন।…