জালিয়াতি

আলু রপ্তানি দেখিয়ে সরকারের নগদ প্রণোদনার সাড়ে ৭ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার কৌশল ধরা পড়েছে। অ্যাসিকিউডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমকে ব্যবহার করে কাগুজে প্রতিষ্ঠান অন্তরা কর্পোরেশনের অনুকূলে ৯৬টি বিল অব এক্সপোর্টের বিপরীতে ২০ শতাংশ প্রণোদনার অর্থ আত্মসাত…

রাজধানীর ধলপুর সুইপার কলোনি নির্মাণে অনিয়ম, জালিয়াতি, প্রতারণা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের সোয়া ৩ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি করার অভিযোগে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সাবেক দুই প্রকৌশলী ও এক ঠিকাদারের বিরুদ্ধে সম্পূরক চার্জশিট দাখিলের…

জাতীয় সঞ্চয় অধিদফতরের এনএসসি (ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট) সিস্টেমে জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের ঘটনার প্রকৃত তথ্য উদঘাটনে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানাগেছে।…

সঞ্চয়পত্রের সার্ভার ব্যবহার করে ভয়ঙ্কর জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে। সার্ভার ব্যবহার করে অন্য গ্রাহকদের টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিষয়টি বুঝতে পেরে বাংলাদেশ ব্যাংক জালিয়াতি প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেয় এবং মতিঝিল থানায় একটি সাধারণ…

বিধিবহির্ভূতভাবে ৪২ বৈজ্ঞানিক সহকারী পদে নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) সাবেক মহাপরিচালকসহ ৪৪ জনের বিরুদ্ধে মামলার অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সোমবার (২৬ অক্টোবর) দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে…

পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি এফএএস ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিষদ ও ম্যানট্রাস্ট প্রোপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বিরুদ্ধে অনিয়ম করে দ্বৈত ঋণ অনুমোদন ও ঋণ খেলাপি হওয়ার অভিযোগে…

বহুজাতিক স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক (এসসিবি) বাংলাদেশের গ্রাহকদের ক্রেডিট কার্ড থেকে অভিনব উপায়ে অর্থ তুলে নিয়েছে একটি চক্র। গ্রাহকেরা কার্ডে লেনদেন না করলেও ৫০ হাজার টাকা করে তাঁদের ব্যাংক হিসাব থেকে একাধিক এমএফএস বা মোবাইলে আর্থিক…

বহুজাতিক কোম্পানির অর্থপাচার রোধে আরও শক্তিশালী নজরদারি গড়ে তুলতে উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এরই অংশ হিসেবে কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বাড়াতে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিচ্ছে নিয়ন্ত্রণ সংস্থাটি, যা অর্থ পাচার রোধ করতে কাজ করবে। প্রশিক্ষণে…

সাম্প্রতিক সময়ে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রতারকচক্র পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের জন্য লোভনীয় প্রস্তাব দিয়ে বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে প্রতারণার চেষ্টা করছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে প্রাথমিক অনুসন্ধানে কিছু ফেসবুক পৃষ্ঠা,…

বন্ধকী সম্পত্তির চুক্তি জালিয়াতির অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের গভর্নর লিসা কুককে অপসারণের নির্দেশ দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শিগগির তাকে অপসারণ করা হবে। খবর বিবিসির। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে…