অর্থ-পাচার

এস আলম গ্রুপের মালিক মোহাম্মদ সাইফুল আলমের বিরুদ্ধে বিদেশে এক বিলিয়ন (১০০ কোটি) ডলার পাচারের অনুসন্ধান নিয়ে হাইকোর্টের জারি করা রুল খারিজ করে দিয়েছেন আপিল বিভাগ। এর ফলে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা যাবে না। সোমবার (৫ ফেব্রুয়ারি) ৬ সদস্যের আপিল…

বিভিন্ন অনলাইন ট্রেডিংয়ের মাধ্যকে অবৈধ লেনদেনের পরিমাণ বাড়ছে। একই সঙ্গে ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম কাজে লাগিয়ে হুন্ডি ব্যবসা সহজ করা হচ্ছে। এর ফলে দেশ থেকে ব্যাপকভাবে মুদ্রা পাচার বেড়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি দেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা হারাচ্ছে।…

সিঙ্গাপুরে এস আলম গ্রুপের ১শ কোটি ডলার অর্থ পাচারের অভিযোগ অনুসন্ধান করে দুই মাসের মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন দিতে দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদ আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে বিচারপতি…

দুর্নীতি করে বিশাল অঙ্কের অর্থ বিদেশে পাচারের অভিযোগে সাবেক প্রেসিডেন্ট রিকার্ডো মার্টিনেজকে ১০ বছরেরও বেশি সময়ের কারাদণ্ড দিয়েছে পানামার আদালত৷ পাশাপাশি ১৯.২ মিলিয়ন ডলার জরিমানাও করা হয়েছে৷ আগামী বছর পানামায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন৷ তার…

মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মুহিদ্দিন ইয়াসিনের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার এবং অর্থ পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, করোনা মহামারির সময় মুহিদ্দিন ইয়াসিন সরকারি চুক্তি প্রদানের ক্ষেত্রে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। এমনকি তিনি…

অর্থ পাচারের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় যুবলীগের বহিস্কৃত নেতা ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাটের জামিনের মেয়াদ আগামী বছরের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়িয়েছেন আদালত। রোববার এ মামলায় সম্রাটের আইনজীবী আফরোজা শাহানাজ পারভীন হীরা জামিনের মেয়াদ বাড়ানোর…

এলসি খোলার ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এলসিগুলোর মান এবং পণ্যের প্রকৃত বাজারমূল্যের দিকে নজর রাখছে বাংলাদেশ ব্যাংক। যা হুন্ডির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা পাচার রোধ করবে বলে জানিয়েছে গভর্নর আবদুর রউফ তালুকদার। বৃহস্পতিবার (১৭ নভেম্বর) রাজধানীর…

আমদানিতে ওভার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা পাচার হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে আন্ডার ইনভয়েসিংয়ের কারণে সরকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এভাবে দেশ থেকে প্রচুর অর্থ পাচার হচ্ছে। অর্থপাচার রোধে ব্যাংকগুলোর সিইও ও এমডিদের সতর্ক করেছে বাংলাদেশ…

উন্নয়নশীল দেশ থেকে অর্থ পাচার হয়, বাংলাদেশ  থেকেও অর্থপাচার হয়। এটি ফেরানো সম্ভব নয়। কোনো কোনো পণ্যে ২০০ শতাংশ পর্যন্ত ওভার ইনভয়েসিং করে এ অর্থপাচার করা হয়। তবে কি পরিমাণ অর্থপাচার হয়েছে এমন কোনো তথ্য নেই বিএফআইইউ’র কাছে। সোমবার (৩১…

অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুদকের করা মামলায় ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের বহিষ্কৃত সভাপতি ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাটের জামিনের মেয়াদ ৮ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়িয়েছেন আদালত। বৃহস্পতিবার আইনজীবী আফরোজা শাহনাজ পারভীন হীরা যুবলীগের বহিষ্কৃত এই নেতার…