অর্থ-পাচার

বাংলাদেশের ব্যাংক খাতের পুনর্গঠনের জন্য ৩৫ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, আগে আইএমএফ (আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল) ধারণা দিয়েছিল ১৮ বিলিয়ন ডলার লাগবে, এখন সেই পরিমাণ দু’গুণের বেশি বলে…

দেশ থেকে ওভার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে অর্থ পাচার হচ্ছে—এ ঘটনাকে ব্যাংক ও কাস্টমস বিভাগের সম্মিলিত ব্যর্থতা বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান। শনিবার (২৬ জুলাই) এফডিসিতে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি আয়োজিত 'কর…

ভারতের শিল্পপতি অনিল আম্বানির বিরুদ্ধে ঋণ জালিয়াতি ও অর্থ-পাচারের অভিযোগ এনেছে দেশটির কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এর জেরে বৃহস্পতিবার (২৪ জুলাই) সকালে অনিল আম্বানির দিল্লি, মুম্বাইসহ মোট ৩৫টি দফতরে তল্লাশি…

বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহানের দুই ছেলে- গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সাফিয়াত সোবহান (সানভীর) এবং ভাইস চেয়ারম্যান সাফওয়ান সোবহানের ‘যুক্তরাজ্যে পাচার করা সম্পদের’ তথ্য জানিয়ে সে দেশে চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন দুদক…

মোবাইলে অর্থ লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান নগদ-এ প্রায় ২ হাজার ৩০০ কোটি টাকার দুর্নীতি ও অর্থ পাচারের প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়ার কথা জানিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বুধবার দুদকের সহকারী পরিচালক রুহুল হক ও তানজির আহমেদের নেতৃত্বে একটি দল…

তিন হাজার কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থ পাচারের অভিযোগে সাবেক ডিএমপি কমিশনার ও অতিরিক্ত আইজিপি (অব.) খন্দকার গোলাম ফারুকের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সোমবার (২৮ অক্টোবর) দুদকের প্রধান…

গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতা হারানো সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের বিরুদ্ধে আর্থিক খাতে লুটপাট ও অর্থপাচারের নতুন নতুন তথ্য প্রকাশ পাচ্ছে। আর্থিক খাতের মাফিয়া সালমান শুধু নিজেই অর্থ পাচার করেননি,…

বিদেশে বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচারের অভিযোগে বেক্সিমকো গ্রুপ এবং এর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার…

দেশের অর্ধ ডজন ব্যাংকে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। এসব ব্যাংকগুলোর কর্মকর্তাদের অবৈধ নিয়োগ বাতিল, অর্থ পাচার ও অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যাংক মালিকদের শাস্তির পাশাপাশি বিগত কয়েক বছর ধরে চাকরির অবসানের মুখোমুখি হওয়াদের চাকরি ফেরত দেওয়ার দাবিতে…

নিয়মের বাইরে কাজ করলে দুর্নীতি হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ছাড়া একটা টাকা কেউ বিদেশে পাঠাতে পারবেন না। চিকিৎসার জন্য ১০ হাজার ডলার নিতেও বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি লাগবে। তবে নিয়ন্ত্রক সংস্থাটির অনুমতি ছাড়া কিভাবে অর্থ পাচার হয়? এমন প্রশ্ন…