মানিলন্ডারিং

শেয়ারবাজার কারসাজি ও মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে এনআরবিসি ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আদনান ইমামের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে আদালত। বৃহস্পতিবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) ঢাকা মহানগর দায়রা জজ জাকির হোসেন গালিব দুদকের আবেদনের প্রেক্ষিতে এ আদেশ…

মেটলাইফের রাজশাহী অঞ্চলের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, ইউনিট ম্যানেজার, ফিনান্সিয়াল এসোসিয়েট নিয়ে ‘মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ’ বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করেছে মেটলাইফ বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের…

ব্যাংক লুট ও অর্থপাচারসহ নানা অভিযোগে সমালোচিত ব্যবসায়ী গ্রুপ এস আলমের মানিলন্ডারিং নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট। শনিবার (৩১ আগস্ট) সংবাদমাধ্যমে পাঠানো সিআইডির এক সংবাদ…

মানিলন্ডারিংয়ের কৌশল ও মাধ্যম প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হয়। আর্থিক সেবা খাতের মধ্যে তুলনামূলকভাবে দুর্বল খাতকে মানিলন্ডারিংয়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বিশ্বে যে পরিমাণ মানিলন্ডারিং হয় তার প্রায় ২০ শতাংশ ক্ষেত্রে বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহার…

মানিলন্ডারিংসহ দুর্নীতি প্রতিরোধে কী কী নতুন কৌশল গ্রহণ করা সমীচীন সেসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সচিব মো. মাহবুব হোসেন। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের বৈশ্বিক দুর্নীতি দমন বিষয়ক…

গত পাঁচ অর্থ বছরে মোট ১২১টি মানিলন্ডারিং মামলা দায়ের করেছে তদন্তকারী সংস্থাগুলো। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) থেকে পাওয়া গোয়েন্দা প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে এসব মামলা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা…

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি. এর রাজশাহী অঞ্চলের কর্মকর্তাদের নিয়ে দিনব্যাপী মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক রংপুর-এর নির্বাহী…

প্রাইম ব্যাংকের এএমএল এন্ড সিএফটি ডিভিশন এবং ব্রাঞ্চেস ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক, চট্টগ্রাম অঞ্চল-১ এর যৌথ উদ্যোগে সম্প্রতি চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে স্থানীয় একটি কনফারেন্স হলে “এএমএল এন্ড সিএফটি কমপ্লায়েন্স” শীর্ষক দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ…

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্প্রতি সিলেট অঞ্চলের কর্মকর্তাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী এ কর্মশালার প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধন করেন ব্যাংকের…

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (এআইবিএল), চট্টগ্রাম জোনাল অফিসের উদ্যোগে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ শীর্ষক এক কর্মশালার আয়োজন করেছে। রোববার (১৭ জুলাই) বন্দরনগরীর জামালখান শাখাস্থ সেন্ট্রাল কনফারেন্স হলে এই কর্মশালা…