ব্যাংক হিসাব তলব

দেশের বড় বড় শিল্প গ্রুপ বসুন্ধরা, সামিট, নাসা, ওরিয়ন ও বেক্সিমকো গ্রুপের মালিক এবং পরিবারের সদস্যদের লেনদেনের তথ্য চেয়ে  সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চিঠি দিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর। বৃহস্পতিবার (২২ আগস্ট) কর ফাঁকির অভিযোগে…

আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য ও সাবেক সাংসদ শেখ সেলিমের ব্যাংক হিসাব তলব করা হয়েছে। সেই সঙ্গে তাঁর ছেলে এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি ফজলে ফাহিমসহ পরিবারের সবার ব্যাংক হিসাব তলব করা হয়েছে। মঙ্গলবার জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কর…

ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) তাকসিম এ খানের ব্যাংক হিসাব তলব করেছে বাংলাদেশ ফাইনান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। একইসঙ্গে তার পরিবারের সদস্যদের বর্তমান ও আগের সব ধরনের ব্যাংক হিসাবের তথ্য চাওয়া হয়েছে বলে অর্থসূচককে নিশ্চিত…

অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শামস-উল ইসলাম এবং তার স্ত্রীর ব্যাংক হিসাব তলব করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সম্প্রতি দেশের সব ব্যাংকে এ সংক্রান্ত চিঠি পাঠানো হয়। চিঠিতে আগামীকাল অর্থাৎ…

নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ব্যাংক হিসাবের তথ্য চেয়ে ব্যাংকগুলোকে চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। মঙ্গলবারের (২৫ জানুয়ারি) মধ্যে ব্যাংকগুলোকে তথ্য পাঠাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার…

২৪ ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব তলব করেছে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। এসব প্রতিষ্ঠানের হিসাব খোলার পরিচিতি, কারা টাকা জমা দিয়েছে ও কারা উত্তোলন করেছে-তার বিস্তারিত তথ্য চেয়েছে বিএফআইইউ। যেসব প্রতিষ্ঠানের…

চার সংগঠনের ১১ সাংবাদিক নেতার ব্যাংক হিসাব তলবের প্রতিবাদে জাতীয় প্রেসক্লাবে রোববার (১৯ সেপ্টেম্বর) বেলা ১২টায় প্রতিবাদ সমাবেশের ডাক দিয়েছেন নেতারা। শনিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের নির্বাচিত শীর্ষ নেতাদের ব্যাংক হিসাব…

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি-সম্পাদকসহ ১১ সাংবাদিক নেতার ব্যাংক হিসাব তলব করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট। রবিবার (১২ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশের সকল ব্যাংকে এ তথ্য চেয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। ব্যাংক হিসাব তলব করা সাংবাদিকদের মধ্যে…

ইভ্যালির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ রাসেল এবং চেয়ারম্যান শামীমা নাসরিনের নামে পরিচালিত সব ধরনের অ্যাকাউন্টের তথ্য চেয়েছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। বুধবার (২৫ আগস্ট) ব্যাংকগুলোকে এ সংক্রান্ত চিঠি দিয়েছে…