পাচার

সিঙ্গাপুরের কর্তৃপক্ষ ২০১৯ সাল থেকে এখন পর্যন্ত সময়ে ৬০০ কোটি সিঙ্গাপুর ডলার জব্দ করেছে, যা ৪৪০ কোটি মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ। পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির অধিকারী হিসেবে সিঙ্গাপুর পরিচিতি থাকলেও গত বছর দেশটিতে বড় ধরনের আর্থিক কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটে।…

সরকারের কাছে প্রশ্ন রেখে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. ফরাসউদ্দীন আহমেদ বলেছেন, রপ্তানি আয়ের ১২ ভাগ কেন বিদেশে থেকে যাচ্ছে, কেন বছরে ৭০০ কোটি ডলার পাচার হচ্ছে?  আমরা কেন ধরতে পারছি না। সরকার বাহাদুরকে বলবো এটি নিয়ন্ত্রণ করুন।…

দেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য, সাক্ষ্য-প্রমাণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তা নিতে ১০ দেশের সঙ্গে আইনগত সহায়তা চুক্তির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বুধবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) জাতীয় সংসদের…

বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনতে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কী করছে, সেটা জানতে চেয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। বৃহস্পতিবার (১২ অক্টোবর) দুপুরে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সচিবসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে এ বিষয়টি…

পোশাক রফতানির নাম করে সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, সৌদি আরব ও কাতারে ৩০০ কোটি টাকা পাচার করেছে ১০টি রফতানিকারক সংস্থা বলে জানিয়েছে কাস্টমস গোয়েন্দা। সোমবার (৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতরের যুগ্ম…

সিঙ্গাপুরে মানিলন্ডারিং তথা অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে বড় ধরনের অভিযান হয়েছে। এই অভিযানে  জব্দ হয়েছে দেশটিতে বিদেশ থেকে পাচার করে আনা প্রায় ১০০ কোটি ডলারের অর্থ-সম্পদ। জব্দের তালিকায় নগদ অর্থ, বিলাসবহুল গাড়ি, অলংকার, হাতব্যাগ, ঘড়ি, মদ, মুঠোফোন,…

পাচার হওয়া অর্থ ফেরাতে বিশেষ সুযোগ ঘোষণা করা হয়েছিল। তাতে কোনো টাকাই ফেরত আসেনি। স্বার্থান্বেষী মহল কেউ কেউ এ সুবিধা নেবে। কিন্তু নৈতিকভাবে এটা সঠিক নয় বলে জানিয়েছেন পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর।…

রপ্তানির আড়ালে ৩৮২ কোটি টাকা পাচার করেছে দেশের চারটি প্রতিষ্ঠান। শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর এর প্রমাণ পেয়েছে। এই চার প্রতিষ্ঠান হলো- এশিয়া ট্রেডিং করপোরেশন, সাবিহা সাইকি ফ্যাশন, ইমু ট্রেডিং করপোরেশন ও ইলহাম। এই প্রতিষ্ঠানগুলো জাল…

দক্ষিণ আফ্রিকায় পাচারকারীদের হাত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ১৯ বাংলাদেশি নাগরিককে। সোমবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) এহলানজেনি জেলা গোয়েন্দা টাস্ক টিমের এক অভিযানে তাদের উদ্ধার করা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকান সংবাদমাধ্যম দ্য সিটিজেন এবং টাইমসের প্রতিবেদনে এ…

মোবাইল ব্যাংকিং বা মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) বিকাশ, নগদ, রকেট ও উপায় ব্যবহার করে বিলিয়ন ডলারের ডিজিটাল হুন্ডি কারবার করা ১৬ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। সিআইডি জানায়, দেশের ডলারের দাম বাড়ার কারণে…